主题: 振华重工2016年年度股东大会决议公告
2017-05-10 08:59:04          
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主题:振华重工2016年年度股东大会决议公告

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年5月9日

(二) 股东大会召开的地点:公司223会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 77

其中:A股股东人数 27

境内上市外资股股东人数(B股) 50

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,078,497,901

其中:A股股东持有股份总数 1,271,834,495

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 806,663,406

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 47.3430

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 28.9692

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 18.3738

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 大会由朱连宇董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席10人,董事陈琦因公出国未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,271,632,788 99.9841 201,707 0.0159 0 0.0000

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合计: 2,078,281,294 99.9896 216,607 0.0104 0 0.0000

2、议案名称:2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,271,632,788 99.9841 201,707 0.0159 0 0.0000

B股 806,163,306 99.9380 229,400 0.0284 270,700 0.0336

普通股合计:2,077,796,094 99.9662 431,107 0.0207 270,700 0.0131

3、议案名称:2016年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,271,632,788 99.9841 76,707 0.0060 125,000 0.0099

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合计: 2,078,281,294 99.9896 91,607 0.0044 125,000 0.0060

4、议案名称:2016年度总裁工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,271,632,788 99.9841 201,607 0.0159 100 0.0000

B股 806,163,306 99.9380 229,400 0.0284 270,700 0.0336

普通股合计:2,077,796,094 99.9662 431,007 0.0207 270,800 0.0131

5、议案名称:2016年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,271,632,788 99.9841 201,707 0.0159 0 0.0000

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合计: 2,078,281,294 99.9896 216,607 0.0104 0 0.0000

6、议案名称:关于2016年度财务工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,271,632,788 99.9841 201,607 0.0159 100 0.0000

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合计: 2,078,281,294 99.9896 216,507 0.0104 100 0.0000

7、议案名称:关于2016年度公司利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,271,689,188 99.9886 145,207 0.0114 100 0.0000

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合计: 2,078,337,694 99.9923 160,107 0.0077 100 0.0000

8、议案名称:关于公司向金融机构申请2017年度综合授信额度及给予下属公

司银行授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,267,812,755 99.6838 3,896,640 0.3064 125,100 0.0098

B股 773,461,965 95.8841 33,201,441 4.1159 0 0.0000

普通股合 2,041,274,720 98.2091 37,098,081 1.7849 125,100 0.0060

计:

9、议案名称:关于2017年度聘用境内审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,271,632,788 99.9841 76,607 0.0060 125,100 0.0099

B股 806,191,694 99.9415 471,712 0.0585 0 0.0000

普通股合计:2,077,824,482 99.9676 548,319 0.0264 125,100 0.0060

10、 议案名称:关于增选公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 1,271,632,788 99.9841 76,607 0.0060 125,100 0.0099

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合计: 2,078,281,294 99.9896 91,507 0.0044 125,100 0.0060

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

持股 5%以

上普通股

股东 1,265,637,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%-5%

普通股股

东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%以

下普通股

股东 6,051,339 97.6551 145,207 2.3433 100 0.0016

其中:市值

50万以下

普通股股

东 104,880 83.7787 20,207 16.1415 100 0.0798

市值50万

以上普通 5,946,459 97.9412 125,000 2.0588 0 0.0000

股股东

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例

(%)

1.0《2016年度董48,680,24599.5570 216,607 0.4430 00.0000

事会工作报告》

2.0《2016年度监48,195,04598.5647 431,107 0.8817270,7000.5536

事会工作报告》

3.0《2016年度独48,680,24599.5570 91,607 0.1873125,0000.2557

立董事述职报

告》

4.0《2016年度总48,195,04598.5647 431,007 0.8815270,8000.5538

裁工作报告》

5.0《2016年年度48,680,24599.5570 216,607 0.4430 00.0000

报告全文及摘

要》

6.0 《关于 2016年48,680,24599.5570 216,507 0.4428 1000.0002

度财务工作报

告》

7.0 《关于 2016年48,736,64599.6724 160,107 0.3274 1000.0002

度公司利润分配

的议案》

8.0 《关于公司向金11,673,67123.874137,098,08175.8701125,1000.2558

融机构申请

2017年度综合

授信额度及给予

下属公司银行授

信的议案》

9.0 《关于 2017年48,223,43398.6228 548,319 1.1214125,1000.2558

度聘用境内审计

会计师事务所的

议案》

10.0《关于增选公司48,680,24599.5570 91,507 0.1871125,1000.2559

独立董事的议

案》

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:方杰、张乐天

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;股 东大会召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合 《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

上海振华重工(集团)股份有限公司

2017年5月9日

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