主题：远兴能源:七届一次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-034

内蒙古远兴能源股份有限公司
七届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日以
书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开七届一次董事会会议
的通知，会议于2017年5月19日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12
层公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，经全体董事一致同意，
推举董事宋为兔先生主持会议，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。


本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会选举宋为兔先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一
致。（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举公司第七届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会委
员任期与本届董事会一致。（简历附后）

专门委员会名称

委员会主任

委员会委员

战略委员会

宋为兔

隋景祥 王 勇 梁润彪 丁喜梅 孙朝晖 戴继锋

审计委员会

隋景祥

王 勇 韩俊琴 梁润彪 戴继锋

提名委员会

王 勇

韩俊琴 隋景祥 宋为兔 梁润彪

薪酬与考核委员会

韩俊琴

王 勇 隋景祥 丁喜梅 吴爱国




表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任梁润彪先生为公司总经理，任期与本届董事
会一致。（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任纪玉虎先生为公司董事会秘书，任期与本届
董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任吴爱国先生、纪玉虎先生、董龙先生、刘义
先生、赵国智先生、郝占标先生为公司副总经理，聘任郝占标先生为公司财务总
监（财务负责人），以上人员任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，董事会聘任陈月青先生为公司证券事务代表，任期
与本届董事会一致。


陈月青先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。（简历附后）

证券事务代表联系方式：

电话：0477-8139873，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc

联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦12层证券事务部

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。


内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一七年五月十九日


附件1：董事长简历

宋为兔，男，1977年3月出生，中共党员，硕士学历，会计师。历任内蒙
古远兴能源股份有限公司财务部主管，内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘
书。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产
管理有限公司执行董事、总经理。


宋为兔先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团
有限公司2.05%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，
北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理，与公司实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒
对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。


附件2：董事会专业委员会委员简历

宋为兔先生简历见附件1

梁润彪，男，1963年4月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、政工师。

历任乌审旗第一化工厂车间副主任、主任，内蒙古伊克昭盟碱湖试验站七厂副厂
长、厂长，原鄂尔多斯杭锦旗科强公司总经理，原内蒙古伊克昭盟碱湖试验站站
长，锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司副总
裁。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，本公司总经理。


梁润彪先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团
有限公司1.85%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，与公司实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任
主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职
资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。


丁喜梅，女，1965年12月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历
任伊克昭盟化工研究设计院副院长、副总工程师，内蒙古伊化化学科技公司副总


经理、副总工程师，内蒙古博源控股集团有限公司总工程师。现任内蒙古博源控
股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师。


丁喜梅女士未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团
有限公司2.39%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程
师，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任
职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。


吴爱国，男，1965年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任
伊克昭盟化工研究设计院科强化工厂书记，锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经
理，内蒙古苏里格天然气化工有限公司总经理，内蒙古博源联合化工有限公司总
经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，本公司副总经理。


吴爱国先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团
有限公司2.58%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，为公司实际控制
人妹夫，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责
任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任
职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。


孙朝晖，男，1966年12月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。历任
伊盟化工总公司总裁专职秘书，内蒙古远兴能源股份有限公司总经理办公室主
任，内蒙古伊化学有限公司董事会秘书、总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总
经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理，鄂尔多斯市伊化实业有限公司总经理。

现任河南中源化学股份有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司董事。


孙朝晖先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团
有限公司4.07%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，与公司实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体


或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。


戴继锋，男，1973年11月出生，中共党员，硕士研究生。历任亿利资源集
团有限公司质检科长、销售部长，桐柏安棚碱矿有限责任公司营销部副经理、经
理，桐柏博源新型化工有限公司副总经理，锡林郭勒准棚煤业有限责任公司总经
理，海南融海置业公司总经理，内蒙古博大实地化学有限公司党总支书记、副总
经理、董事长，现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁。


戴继锋先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团
有限公司3.79%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁，为公司
实际控制人侄子，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不
是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。


隋景祥，男，1966年3月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾
任内蒙古外经贸厅副主任，内蒙古外经贸集团财务部副部长。现任内蒙古证券期
货业协会信息培训部研究员，内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事。


隋景祥先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、公司及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩
戒对象，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取
得独立董事资格证书。


王勇，男，1975年10月出生，中国社会科学院法学硕士，2000年考取律师
资格。历任内蒙古建中律师事务所综合业务部长、主任助理、业务总监、北京分
所主任、管理委员会主任、高级合伙人，现任内蒙古加度律师事务所负责人、主
任，包头市律师协会常务理事兼金融证券保险涉外委员会主任，内蒙古自治区律


师协会常务理事，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事。


王勇先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、公司及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒
对象，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得
独立董事资格证书。


韩俊琴，女，1971年8月出生，本科学历，曾任鄂尔多斯市东羊建筑公司
会计，恒泰证券东胜营业部客服部经理、业务部经理。现任大同证券有限责任公
司鄂尔多斯天骄路证券营业部总经理。


韩俊琴女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、公司及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩
戒对象，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取
得独立董事资格证书。


附件3：总经理简历

梁润彪先生简历见附件2

附件4：董事会秘书简历

纪玉虎，男，1974年5月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任内蒙
古远兴能源股份有限公司证券事务部经理、事业发展部经理、总经理助理。现任
本公司副总经理兼董事会秘书。


纪玉虎先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体
或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相


关规定等要求的任职资格。


附件5：副总经理、财务负责人简历

吴爱国先生简历见附件2

纪玉虎先生简历见附件4

董龙，男，1966年11月出生，中共党员。历任内蒙古远兴能源股份有限公
司企业计划管理部经理、总经理助理、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、
内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站站长、内蒙古博源煤化工有限责任公司
党委书记兼副总经理。现任本公司副总经理。


董龙先生持有本公司股份5,040股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任
主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。


刘义，男，1972年9月出生，中共党员，经济师、高级营销师。历任内蒙
古远兴能源股份有限公司销售公司综合管理部经理、市场开发部经理、鄂尔多斯
科强化工有限公司副总经理、桐柏安棚碱矿有限责任公司副总经理、河南中源化
学股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。


刘义先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失
信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。


赵国智，男，1969年10月出生，中共党员，注册安全工程师。历任内蒙古
远兴能源股份有限公司碱湖试验站设备科科长、鄂尔多斯科强化工有限公司副总
经理、内蒙古伊高化学有限公司生产技术部经理、内蒙古博源控股集团有限公司
企业运营中心总经理、公司安全环保总监。现任本公司副总经理。


赵国智先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制


人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体
或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


郝占标，男，1970年12月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任内蒙
古远兴能源股份有限公司碱湖试验站财务科科长、内蒙古远兴能源股份有限公司
财务部经理、副总会计师、桐柏安棚碱矿有限责任公司副总经理、河南中源化学
股份有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。


郝占标先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体
或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


附件6：证券事务代表简历

陈月青，男，1979年9月出生，中共党员，本科学历。历任内蒙古远兴能
源股份有限公司碱湖试验站综合管理部宣传、信息化、文秘主管、企业管理部经
理，公司证券事务部投资主办。现任本公司证券事务部投资主管。


陈月青先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体
或失信惩戒对象，不存在不得担任公司证券事务代表的情形，已取得深交所颁发
的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。