主题：安阳钢铁：2017年第二次临时董事会会议（传真）决议公告


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证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁              编号：2017-21



             安阳钢铁股份有限公司
  2017 年第二次临时董事会会议（传真）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安阳钢铁股份有限公司于 2017 年 5 月 25 日向全体董事发出

了关于召开 2017 年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。

会议于 2017 年 5 月 31 日以传真方式召开，会议应参加董事 9 名，

实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《公司关于召

开 2016 年年度股东大会的通知》的议案。

    公司定于 2017 年 6 月 21 日召开 2016 年年度股东大会，具体

事宜请详见《安阳钢铁股份有限公司关于召开 2016 年年度股东

大会的通知》的公告（编号：2017-022）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告！




                                         安阳钢铁股份有限公司董事会

                                                    2017 年 5 月 31 日

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