主题：四环生物第八届董事会第三次会议决议公告

江苏四环生物股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　2017 年 6 月 9 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事

　　会第三次会议。出席会议董事应到 6名，实到 6名，分别为孙国建、朱正洪、徐

　　卫球、沈晓军、马丽英、廖述斌。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　审议通过了关于聘任徐海珍女士为公司财务总监的议案；

　　聘任徐海珍女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　董事徐卫球弃权，理由是对徐海珍女士的情况不了解，无法判断。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2017年 6月 9日

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 - 2 0 1 7 - 3 3 号

　　附件：

　　徐海珍：女，中国国籍， 1978年，大学本科学历，苏州大学财经学院毕业，中级会计师、CMA。

　　时任江阴市第七毛纺厂、江阴新桥污水处理有限公司财务会计、江阴市新桥

　　第一毛纺厂财务会计、江苏春辉生态农林股份有限公司会计主管、江苏阳光生态

　　园科技有限公司会计主管；2015 年 6 月至今，任江苏晨薇生态园科技有限公司财务主管。

　　截至目前，徐海珍女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司 5％以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，徐海珍女士不是失信被执行人。
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