主题：海王生物：第七届董事局第九次会议决议公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

第七届董事局第九次会议决议公告


本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第九次
会议的通知于2017年6月7日发出，并于2017年6月13日以通讯表决的形式召开会
议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可
解锁的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期
可解锁的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票
的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股
票的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。


特此公告。




深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一七年六月十三日


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