主题：浙江医药股份有限公司2016年年度股东大会决议公告



  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次会议是否有否决议案：无
  一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间：2017年6月9日
  (二)股东大会召开的地点：绍兴市袍江新区世纪街绍兴益泉大酒店五楼会议室
  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事11人，出席6人，董事夏兵先生、董事李男行先生、独立董事彭师奇先生、独立董事吴弘先生、独立董事朱建伟先生因工作原因未能出席会议；
  2、公司在任监事5人，出席5人；
  3、董事会秘书叶伟东先生出席了本次股东大会，其他高管列席会议。
  二、议案审议情况
  (一)非累积投票议案
  1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
  审议结果：通过
  表决情况：
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  2、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
  表决情况：
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  3、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
  审议结果：通过
  表决情况：
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  4、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案
  审议结果：通过
  表决情况：
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  5、议案名称：《公司 2016 年年度报告》全文和摘要
  审议结果：通过
  表决情况：
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  6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
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  7、议案名称：关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
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  8、议案名称：关于对全资子公司增资的议案
  审议结果：通过
  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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  (三)关于议案表决的有关情况说明
  以上议案 7为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
  三、律师见证情况
  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
  律师：朱玉婷、马敏英
  2、律师鉴证结论意见：
  律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的 规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合 法有效。
  四、备查文件目录
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
  浙江医药(9.630, -0.01, -0.10%)股份有限公司
  2017年6月10日

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