主题：沙隆达股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告


　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1、会议召开时间：2009 年3 月14 日上午9:30
　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
　　3、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：董事 何学松先生。
　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
　　三、会议的出席情况
　　参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东授权委托代表人数共10名，代表股份120,074,902 股，占公司有表决权总股份的20.22%。其中，A 股股东及股东授权委托代表共10名，代表股份120,074,902股，占公司A 股有表决权总股份数的32.99%；没有B 股股东及股东授权委托代表出席本次会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于续聘北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构和解聘境外审计机构信永中和（香港）会计师事务所》的议案；
　　同意的股数120,074,902股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　2、审议通过了《关于修订公司＜章程＞》的议案；
　　同意的股数120,074,902股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　3、审议通过了《关于2009年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料》的议案。
　　同意的股数349,980股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　本议案为关联交易，关联股东沙隆达集团公司、荆州沙隆达广告有限公司、刘兴平、何福春四位股东共持有股份119,724,922股，回避了本议案表决。
　　4、审议通过了《关于与控股股东沙隆达集团公司共同投资组建荆州凌翔化工有限公司并向控股股东关联方购买土地使用权》的议案；
　　同意的股数349,980股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　本议案为关联交易，关联股东沙隆达集团公司、荆州沙隆达广告有限公司、刘兴平、何福春四位股东共持有股份119,724,922股，回避了本议案表决。
　　5、审议通过了《关于向控股股东沙隆达集团公司购买土地》的议案；
　　同意的股数349,980股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　本议案为关联交易，关联股东沙隆达集团公司、荆州沙隆达广告有限公司、刘兴平、何福春四位股东共持有股份119,724,922股，回避了本议案表决。
　　以上议案的详细内容，请参见于 2008 年11 月27 日及2009 年2月12 日、2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京海铭律师事务所
　　2、律师姓名：郑英华律师、脱育红律师
　　3、结论性意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、行政法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
　　六、备查文件
　　1、本次股东大会决议。
　　2、本次股东大会律师见证意见书。
　　特此公告！
　　湖北沙隆达股份有限公司董事会
　　二○○九年三月十六日



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