主题：华谊兄弟：第三届董事会第六十次会议决议公告

华谊兄弟传媒股份有限公司

第三届董事会第 60 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 60 次会议于
2017 年 7 月 14 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议
通知于 2017 年 7 月 4 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
广州银汉科技有限公司未完成 2016 年度业绩承诺，广州银汉科技有限公司
售股股东刘长菊、摩奇创意（北京）科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限
公 司 应补 偿股份 共 计 11,180,475 股 已 回购并 注 销完成 ， 公司股份 总数 由
2,785,686,394 股减少至 2,774,505,919 股，注册资本由人民币 2,785,686,394
元减少至人民币 2,774,505,919 元。根据《公司法》等相关规定，将相应修改公
司章程并办理工商变更登记手续。
根据 2017 年 4 月 24 日公司召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，
公司股东大会同意授权董事会全权办理本次股份补偿事宜，包括但不限于设立或
指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、修订公司章程、
办理工商变更登记手续等，故本议案经董事会审议通过后即可实施。
本议案的具体内容详见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒
股份有限公司章程修正案》。
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。


华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日



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