主题：金健米业2017年度非公开发行A股股票预案



　　股票简称：金健米业 股票代码：600127金健米业股份有限公司

　　Jinjian Cereals Industry Co.，Ltd.(住所：常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路 158号)

　　2017 年度非公开发行 A 股股票预案

　　二〇一七年七月

　　发行人声明1、金健米业股份有限公司(以下简称：“金健米业”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

　　因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声

　　明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的

　　实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

　　5、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　特别提示

　　1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票尚需有权的国有资产管理部门批准、公司股东大会审议和中国证监会核准。

　　2、本次非公开发行对象为湖南金霞粮食产业有限公司(以下简称“金霞公司”)以及符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外法人投资者和自然人等不超过 10 名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的

　　2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　3、本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价

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