主题：大湖股份:2017年第一次临时股东大会会议资料



时间：2017年07月10日 17:01:06 中财网







大湖水殖股份有限公司



2017年第一次临时股东大会



会议资料

























二○一七年七月十七日


大湖水殖股份有限公司

2017年第一次临时股东大会议程



一、现场会议召开时间：2017年7月17日（星期一）14点30分；

网络投票时间：2017年7月17日（星期一）至 2017年7月17
日（星期一）；采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


二、现场会议召开地点：湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林
6号楼21层会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东
大会网络投票系统）相结合的方式。


四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）董事长罗订坤先生宣布2017年第一次临时股东大会开始。


（二）董事会秘书童菁女士宣布股东大会纪律。


（三）董事长罗订坤先生宣布现场到会股东及股东代表人数。


（四）董事会秘书童菁女士宣布本次股东大会审议的议案：

序号

非累积投票议案名称

1

关于修订《公司章程》的议案

2

关于董事年度报酬的议案;

3

关于监事年度报酬的议案；




序号

累积投票议案名称

4.00

关于选举董事的议案；

4.01

关于选举罗订坤先生为公司第七届董事会董事；

4.02

关于选举孙永志先生为公司第七届董事会董事；

4.03

关于选举杨明先生为公司第七届董事会董事；

5.00

关于选举独立董事的议案；

5.01

关于选举林依群女士为公司第七届董事会独立董事；

5.02

关于选举赵湘仿先生为公司第七届董事会独立董事；

6.00

关于选举监事的议案；

6.01

关于选举陈颢先生为公司第七届监事会监事；

6.02

关于选举蒋少华先生为公司第七届监事会监事。




（五）股东及股东代表质询。


（六）推选监票人、计票人，征询现场股东及股东代表意见。如
无异议，宣布进入以下程序，如有异议，请现场股东及股东代表提出，
经多数通过后执行以下程序。


（七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。


（八）计票人统计现场与网络表决结果。


（九）律师发表见证意见。


（十）董事会秘书童菁女士宣读本次股东大会决议。


（十一）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。


（十二）董事长罗订坤先生宣布散会。













关于修订《公司章程》的议案



各位股东及股东代表：

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30
日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了关于修订《公司章
程》的议案。根据公司实际情况变化和产业升级转型发展战略的需要，
修订相应的公司章程内容。具体内容如下：

一、第五章第一百一十条修改前：公司拟进行的对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项涉及金额或资产价
值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产35%（含35%）
且公司最近一期经审计合并报表总资产20%（含20%）的，由董事会
审议批准；超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产35%的，
或超过公司最近一期经审计合并报表总资产20%的，由股东大会审议
批准。


公司章程第五章第一百一十条修改后：公司拟进行的对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项涉及金额或资
产价值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产10%（含
10%）且公司最近一期经审计合并报表总资产8%（含8%）的，由董事
会审议批准；超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产10%的，
或超过公司最近一期经审计合并报表总资产8%的，由股东大会审议
批准。


二、第五章第一百一十条修改前：

单笔担保额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资


产的10%；为单一对象担保总额不得超过最近一期经审计的公司合并
会计报表净资产的20%；对外担保总额不得超过最近一期经审计的公
司合并会计报表净资产的50%。


第五章第一百一十条修改后：

单笔担保额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资
产的5%；为单一对象担保总额不得超过最近一期经审计的公司合并
会计报表净资产的10%；对外担保总额不得超过最近一期经审计的公
司合并会计报表净资产的25%。


三、公司章程第六章第一百二十八条修改前：

经理对董事会负责，行使下列职权：决定公司涉及金额或资产
价值单笔不超过300万元、连续十二个月累计不超过1000万元的对
外投资。


公司章程第六章第一百二十八条修改后：

经理对董事会负责，行使下列职权：决定公司涉及金额或资产
价值单笔不超过1000万元的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保、委托理财等事项。


现提请2017年第一次临时股东大会审议。




大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月十七日




关于董事年度报酬的议案



各位股东及股东代表：

为适应公司发展需要，充分调动公司董事的积极性和创造性，合
理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长， 根据公司
目前实际情况，第七届董事会董事含税年度报酬标准（含独立董事津
贴）为： 董事长为人民币35万元至47万元；副董事长为人民币25万
元至31万元；董事为人民币18万元至29万元；以上职务报酬按考核结
果发放。独立董事津贴为人民币5.5万元。


现提请2017年第一次临时股东大会审议。










大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月十七日
















关于监事年度报酬的议案



各位股东及股东代表：

为适应公司发展需要，充分调动公司监事的积极性和创造性，
合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司
目前实际情况，第七届监事会监事含税年度报酬标准为：监事会主席
为人民币20万元至27万元；监事为人民币12万元至15万元。以上
职务报酬按考核结果发放。


现提请2017年第一次临时股东大会审议。








大湖水殖股份有限公司

监 事 会

二○一七年七月十七日








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