主题：鲁泰A:第八届董事会第十次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2017年9月12日以电

子邮件方式发出，会议于2017年9月15日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召

开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中现场出席董事5人，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇委通讯表决，公司3名监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于全资子公司受让淄博鲁诚纺织投资有限公司持有的淄博

诚舜热力有限公司98%股权的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年9月16日

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