主题：上海银行独立董事关于关联交易的事前认可声明



　　 上海银行股份有限公司
　　 独立董事关于关联交易 的事前认可声明
　　 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 行政法规、 部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定， 作为上海银行股份有限公司 （ 以下简称“公司 ”） 的独立董事，我们对公司 《关于给予上海国际港务（集团）股份有限公司关联授信额度的议案》、《关于给予中船财务有限责任公司关联授信额度的议案》和《关于给予上海尚诚消费金融股份有限公司关联授信额度的报告》 进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 发表事前认可意见如下：
　　 一、公司 向上海国际港务（集团）股份有限公司提供人民币 20 亿元授信额度的关联交易事项、 向 中船财务有限责任公司提供人民币 17 亿元和 5,000 万美元授信额度的关联交易事项， 以及向上海尚诚消费金融股份有限公司提供人民币11 亿元授信额度的关联交易事项属于商业银行正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东的利益的情形。
　　 二、 同意将 《关于给予上海国际港务（集团）股份有限公司关联授信额度的议案》和《关于给予中船财务有限责任公司关联授信额度的议案》 提交公司董事会五届二次临时会议审议，同意公司董事会关联交易控制委员会对公司 向上海尚诚消费金融股份有限公司提供人民币 11 亿元授信额度的关联交易事项备案。

　　 独立董事：万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权

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