主题：重庆路桥第六届董事会第二十次会议决议公告




　　重庆路桥股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知于 2017 年 9 月 22 日发出。

　　(三)本次董事会会议于 2017 年 9 月 28 日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9 名。

　　(五)本次董事会会议由董事江津主持。

　　二、董事会会议审议情况会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，6 票回避，审议通过了《关于购买益民基金管理有限公司公开发行的“益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金”的议案》：

　　在保证资金安全的前提下，为提高公司闲置资金的使用效率，公司董事会同意公司投资 500 万元人民币购买益民基金管理有限公司公开发行的

　　“益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金”，该基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%。

　　本议案涉及关联交易，根据《重庆路桥股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，相关关联董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、张漫、但晓敏回避表决，公司独立董事陈青、蒋亚苏、耿利航对本议案表示同意并发表独立意见。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2017年 9 月 30日


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