主题：沙隆达A第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2017-69号

湖北沙隆达股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2017年11月15日（星期三）14：00

2.召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事 安礼如

6.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月15日上午9：

30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

间为2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东41人，代表股份1,939,080,583股，占上市公司总

股份的80.6335％。其中：通过现场投票的股东21人，代表股份127,467,262股，占

上市公司总股份的5.3005％。通过网络投票的股东20人，代表股份1,811,613,321

股，占上市公司总股份的75.3330％。

2.B股股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,322,731股，占上市公司B股股

份总数的0.5751％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份1,296,831股，占

上市公司B股股份总数的0.5638％。通过网络投票的股东2人，代表股份25,900

股，占上市公司B股股份总数的0.0113％。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东39人，代表股份8,510,342股，占上市公司总股份

的0.3539％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份7,780,060股，占上市公

司总股份的0.3235％。通过网络投票的股东19人，代表股份730,282股，占上市公

司总股份的0.0304％。

部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：《关于审议董监事及高级管理人员责任保险的议案》

1.总表决情况：

同意1,938,792,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851％；反对151,231

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权136,800股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意1,128,600股，占出席会议B股股东所持有股份的85.3235％；反对65,831

股，占出席会议B股股东所持股份的4.9769％；弃权128,300股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的9.6996％。

（2）中小股东总表决情况：

同意8,222,311股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6155％；反对151,231

股，占出席会议中小股东所持股份的1.7770％；弃权136,800股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6075％。

2.表决结果：本议案审议通过。

上述议案的具体内容刊登于 2017年 10月 31日的巨潮资讯网上

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。

$沙隆达A(SZ000553)$ 《关于审议董监事及高级管理人员责任保险的议案》