主题：沙隆达A注册资本增加的公告

公告日期：2017-12-08

证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2017-73号

湖北沙隆达股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第七届董事会第二十三次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2017年12月7日通过通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事逐项审议并通过如下议案： 1.关于修订《公司章程》的议案

[B]公司将《公司章程》中的注册资本增加至2,404,806,259元并对董

事会人数条款进行了修订[/B]。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议

案。

本议案内容尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>》的公告。

2.关于变更公司注册资本的议案

公司将公司注册资本增加至2,404,806,259元。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议

案。

本议案内容尚需提交股东大会审议。

3.关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

鉴于张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生担任公司独立董事任期已满6年，按照中国证监会关于独立董事任职期限的有关规定，三位独立董事于2017年12月5日向公司提交了辞职信。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名以下2人为公司第七届董事会独立董事候选人：汤云为先生、席真先生，任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》之日起算，至第七届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司2017年第五次临时股东大会审议表决。

原公司独立董事张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生自股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》后，不再担任公司独立董事职务，其承诺在股东大会选举聘任新的独立董事之前，仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生在任期内忠于职守、勤勉尽责，对公司的发展和提升公司治理水平做出了贡献，公司对此表示衷心感谢。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

独立董事提名人及候选人声明见同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议

案。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。

4.关于召开2017年第五次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2017年12月25日以现场投票和网络投票相

结合的表决方式召开公司2017 年第五次临时股东大会，审议第七届

董事会第二十三次会议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

《湖北沙隆达股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大

会的通知》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议

案。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2017年12月7日

附件：独立董事候选人简历


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07 20:48] 随便股民V: 数据不对啊
[07 20:48] 随便股民V: 不是增发1.19亿股吗？
[07 20:49] 随便股民V: 怎么现在总注册资本还是24亿 ？
[07 20:49] 随便股民V: 不对啊

[07 20:53] 算股神V: 看明白了，这个24.048亿是注销B股前的总股本，这就是对了，这个股本变更和增发无关，
[屏蔽][07 20:54] 算股神V: 我说也不可能这么快的

主要看点是修改公司章程了，看来公司工商变更就在眼前了，更名也就快了。

[07 21:13] 算股神V: 主要看点是修改公司章程了，看来公司工商变更就在眼前了，更名也就快了。
[屏蔽][07 21:14] 算股神V: 今天553 的公告主要看点
[屏蔽][07 21:14] 算股神V: 是修改了公司章程
[屏蔽][07 21:14] 股友大石头: 国际品牌
[屏蔽][07 21:14] 算股神V: 还有就是两位牛人上任独董
[屏蔽][07 21:14] 算股神V: 公司级别不同了
[屏蔽][07 21:14] 股友大石头:
[屏蔽][07 21:15] 慕白: 起飞吧
[屏蔽][07 21:15] 算股神V: 不在是湖北小地方的公司了
[屏蔽][07 21:15] 算股神V: 是国家化了
[屏蔽][07 21:15] TTKENTV: 独董是代表我们中小服东，站公正立场对公司的各项发表独立意义
[屏蔽][07 21:15] 算股神V: 国际化团队
[屏蔽][07 21:15] 算股神V: 国家化家底
[屏蔽][07 21:15] 股友大石头: 随便你还不买回来啊
[屏蔽][07 21:15] 算股神V: 匹配国家化的人才
[屏蔽][07 21:15] 算股神V: 个人解读为利好
[屏蔽][07 21:15] 算股神V:
[屏蔽][07 21:15] 慕白: 买不回来了
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