主题：沙隆达A股东大会通知

湖北沙隆达股份有限公司

2017年第五次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：董事会。公司于2017年12月7日召开的

第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2017 年第五

次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年12月25日14：00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月24日下午3:00至2017年12月25日下午3:00期间的任意时间。 6. 会议的股权登记日：2017年12月18日。

B股股东应在2017年12月13日（即B股股东能参会的最后交

易日）或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）召集人邀请的其他人员。

8. 会议地点：北京市朝阳区东方东路19号亮马桥外交办公大楼

D1座3层。

二、会议审议事项

（一）《关于修订<公司章程>的议案》；

（二）《关于变更公司注册资本的议案》；

（三）《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；

1. 选举汤云为先生为公司第七届董事会独立董事；

2. 选举席真先生为公司第七届董事会独立董事。

上述议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2017年 12月 8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-73号）。

上述第（一）、（二）项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述第（三）项议案采用累积投票表决方式，各独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会决议公告中。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

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07 21:19] 随便股民V: 不是25号才开会吗？
[07 21:19] 随便股民V: 25号以前
[07 21:20] 股友大石头: 哈哈，随便你太好玩了
[07 21:20] 随便股民V: 肯定是更不了名的了
[07 21:20] 随便股民V: 我不是说追涨的机会
[07 21:20] 随便股民V: 我的意思
[07 21:20] 随便股民V: 明天还要跌
[07 21:20] 随便股民V: 尾盘趋势是跌的
[07 21:20] 随便股民V: 还没明显止跌
[07 21:20] 随便股民V: 股东大会通过
[07 21:20] 生煎土豆: 更名后，会更容易引起外资的注意
[07 21:20] 随便股民V: 才能工商变更
[07 21:20] 随便股民V: 所以25号前
[07 21:20] 随便股民V: 肯定不会更名的
[07 21:21] 随便股民V: 25号股东大会前
[07 21:21] TTKENTV: 马的，今天公告里又看到李忠喜不太爽
[07 21:21] 随便股民V: 肯定不会更名