主题：振华重工关于公司董事、董事会秘书、财务总监辞任的公告

上海振华重工(集团)股份有限公司

　　关于公司董事、董事会秘书、财务总监辞任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事

　　会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监王珏先生的书面辞呈。

　　王珏先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监及董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》及有关规定，王珏先生的辞呈自送达公司董事会时生效。王珏先生已确认与董事会之间无意见分歧。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定总法律顾问孙厉先生暂为代行董事会秘书职责。

　　公司董事会对王珏先生任职期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

　　2017年 12月 19 日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。