主题：沙隆达A第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2017-79号

湖北沙隆达股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2017年12月25日（星期一）14:00

2.召开地点：北京市朝阳区东方东路19号亮马桥外交办公大楼D1座3层7号会议

室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事安礼如

6.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月25日上午9：

30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

间为2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00期间的任意时间。

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法

规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份1,819,063,499股，占上市公司总股份

的77.6762％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份7,814,060股，占上市公

司总股份的0.3337％。通过网络投票的股东13人，代表股份1,811,249,439股，占

上市公司总股份的77.3425％。

2.B股股东出席情况：

通过现场和网络投票的B股股东18人，代表股份1,325,531股，占上市公司B股股

份总数的0.7935％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份1,325,531股，占

上市公司B股股份总数的0.7935％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占

上市公司B股股份总数的0％。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份8,180,460股，占上市公司总股份

的0.3493％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份7,814,060股，占上市公

司总股份的0.3337％。通过网络投票的股东12人，代表股份366,400股，占上市公

司总股份的0.0156％。

部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

1. 总表决情况：

同意1,818,964,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对98,800股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意1,325,531股，占出席会议B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议

B股股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

B股股东所持股份的0%。

（2）中小股东表决情况：

同意8,081,660股，占出席会议中小股东所持股份的98.7922%；反对98,800股，占

出席会议中小股东所持股份的1.2078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持股份的0%。

2. 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数

的2/3以上同意通过。

（二）《关于变更公司注册资本的议案》

1. 总表决情况：

同意1,818,964,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对98,800股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意1,325,531股，占出席会议B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议

B股股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

B股股东所持股份的0%。

（2）中小股东表决情况：

同意8,081,660股，占出席会议中小股东所持股份的98.7922%；反……

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。