主题：西宁特钢七届二十一次董事会决议公告


　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-002

　　西宁特殊钢股份有限公司

　　七届二十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于 2017

　　年 12 月 31 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2018

　　年 1 月 10 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现

　　有成员 9名，出席会议的董事 9 名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次董事会以书面方式进行表决，审议通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　为进一步维护中小股东权益，根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：

　　将：“第一百二十八条 董事候选人由持有公司百分之十以上(含

　　百分之十)的有表决权股份的股东(或代理人)提名或联合提名。公司各发起人及上届董事会可以提名董事候选人。”修改为：“第一百二十八条 董事候选人由持有公司百分之三以上(含百分之三)的有表决权股份的股东(或代理人)提名或联合提名。

　　公司各发起人及上届董事会可以提名董事候选人。”表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　二、审议通过了《公司 2018 年上半年对外担保计划暨关联交易的议案》。

　　公司累计对外担保额度已超过 2016 年度经审计净资产的 50%，且本次对外担保计划包含对关联方的担保，需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

　　本议案为关联交易议案，关联董事郭海荣、杨忠、黄斌、彭加霖、陈列、钟新宇回避表决。

　　表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　内容详见公司于 2018 年 1 月 11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于 2018 年上半年对外担保计划暨关联交易的公告》(临 2018-004 号)。

　　三、审议通过了《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

　　公司定于 2018 年 1月 26日召开 2018年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　内容详见公司于 2018 年 1 月 11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

　　(临 2018-005 号)。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　2018 年 1 月 10 日


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