主题：四川长虹第十届董事会第七次会议决议公告



　　证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2017-059 号

　　四川长虹电器股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议

　　通知于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 12 月

　　11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意预计 2018 年公司与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过 2359700 万元。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

　　授权公司经营班子以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、李进先生、杨军先生、邬江先生执行回避表决。

　　本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，该议案尚待提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

　　表决结果：同意 4票，回避 4票，反对 0票，弃权 0票。

　　二、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供 5000 万元担保额度的议案》

　　为支持本公司下属子公司长虹佳华控股有限公司(以下简称“佳华控股”)

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　全资子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司(以下简称“佳华信产”)持续发展，同意佳华控股为佳华信产提供 5000万元担保额度，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会审议相关事项召开之日止。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　三、审议通过《关于新增注册发行不超过 30 亿元短期融资券和 50 亿元超短期融资券的议案》

　　为满足营运资金需求，拓宽融资渠道，同意公司在中国银行间交易商协会注册后在银行间债券市场发行不超过 30亿元的短期融资券和不超过 50亿元的超短

　　期融资券其中短期融资券期限为一年，超短期融资券期限为不超过 270 天；同意授权公司经营层根据公司经营需要以及市场状况，决定发行短期融资券及超短期融资券的具体条款和条件及相关事宜，包括(但不限于)在前述金额和期限范围内确定上述债券的发行金额、期限、主承销商等中介机构，并制作和签署必要的文件。

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　四、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

　　根据公司经营工作需要，同意公司于 2017 年 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2017年第二次临时股东大会，审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供 5000 万元担保额度的议案》、《关于新增注册发行不超过 30 亿元短期融资券和 50亿元超短期融资券的议案》及《关于选举监事的议案》，具体内容详见附件《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　2017年 12月 12日


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