主题：楚天高速第六届董事会第十三次会议决议公告


证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-004 公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
湖北楚天智能交通股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三 次会议于2018年2月9日上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资 料于2018年1月30日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事 长肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年度融资计划的议案》。（同意9票，反对 0票，弃权0票）
经审议，董事会同意公司及各全资、控股子公司结合生产经营和项目建设资 金需求，2018年度新增融资净额不超过人民币10亿元，融资方式包括但不限于 信用借款、抵押借款、票据融资、应收账款保理、开具信用证和承兑汇票等方式。
同时，授权公司经理层根据金融机构授信落实情况和资金需求情况，在年度融资 计划范围内办理融资具体事宜，包括但不限于确定融资主体、金融机构、融资方 式、融资金额、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权 利进行抵押或质押；增信措施中涉及对外担保的，严格按对外担保相关程序另行 提交审议）等。授权期限自即日起至2018年12月31日止。
二、审议通过了《关于向全资子公司继续追加投资的议案》。（同意9票， 反对0票，弃权0票）
经审议，董事会同意公司向全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司继续追加 投资人民币3.8亿元，用于归还银行贷款。有关本次追加投资的详情请参阅公司 同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于向全资子公 司继续追加投资的公告》（2018-005）。
三、审议通过了《湖北楚天智能交通股份有限公司预算管理办法》。（同意9 票，反对0票，弃权0票）
《湖北楚天智能交通股份有限公司预算管理办法》全文详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn ）。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2018年2月10日

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