主题：金健米业关于2018年度日常关联交易预计的公告



证券代码： 600127 证券简称：金健米业 编号：临 2018-06 号
金健米业股份有限公司
关于 201 8 年度 日常关联交易 预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司下次股东大会审议。
本次 日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2018 年 2 月 9 日 ，金健米业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2018 年发生日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、 陈伟先生回避了此项议案的表决，独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司 下次股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见， 认为 ： 公司及子公司向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于保证公司原材料的质量，并进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。
2、 前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
序 关联交易 关联人 2017 年预计发生 2017 年实际发
号 类型 金额（不含税） 生金额（不含税）
向关联人购买 湖南粮食集团有限责任公司及子公司 8,789,381.00 7,997,787.92
1 原材料 湖南金霞放心粮油连锁有限公司 1,500,000.00
小计 10,289,381.00 7,997,787.92
湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 2,700,000.00 2,122,511.31
湖南金健高科技食品有限责任公司 13,000,000.00 10,296,564.06
2 向关联人购买 湖南金霞放心粮油连锁有限公司 88,495.00 15,179.07
产品、商品 湖南裕湘食品有限公司 2,000,000.00 0.00
湖南金健速冻食品有限公司 4,000,000.00 644,836.69
小计 21,788,495.00 13,079,091.13
湖南金霞放心粮油连锁有限公司 14,353,982.30 16,456,447.94
湖南金健高科技食品有限责任公司 15,320,000.00 14,375,888.16
向关联人销售 湖南金山粮油食品有限公司 3,823,008.85 38,318.58
3 产品、商品 长沙帅牌油脂有限公司 5,000,000.00 4,934,552.22
湖南粮食集团有限责任公司 85,000,000.00 78,859,921.86
湖南金健速冻食品有限公司 150,000.00 115,974.24
小计 123,646,991.15 114,781,103.00
向关联人提供 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 188,679.24 223,779.24
4 劳务 湖南金健速冻食品有限公司 850,000.00 145,283.02
小计 1,038,679.24 369,062.26
湖南金霞粮食产业有限公司 110,000.00 251,355.98
5 接受关联人提 湖南长沙金霞港口有限公司 1,400,000.00 934,898.88
供的劳务 长沙帅牌油脂有限公司 500,000.00 24,479.06
小计 2,010,000.00 1,210,733.92
6 向关联人购买 湖南粮食集团有限责任公司 92,307.69 24,125.74
燃料、动力 小计 92,307.69 24,125.74
湖南金健高科技食品有限责任公司 444,000.00 404,731.40
7 其他 湖南金霞放心粮油连锁有限公司 212,312.17 163,689.70
湖南金山粮油食品有限公司 590,918.65 0.00
小计 1,247,230.82 568,421.10
合 计 160,113,084.90 138,030,325.07
注： 2017 年日常关联交易实际发生的金额未经审计。
差异原因说明：
①2017 年向关联人购买原材料预计情况与实际发生情况存在差异是 由 于公司全资子公司金健粮食有限公司的全资子公司金健粮油 （长沙）有限 公司在 2017 年上半年启动了注销程序，故预计的与之相关的原材料采购业 务未能发生。
②2017 年向关联人购买产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异 是由于相关商品实际销售量不及预期所致。
③2017 年向关联人销售产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异 是由于农产品贸易行情变化，玉米单价回调所致。
3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：元
序 关联交易 关联人 2017 年实际发生 2018 年预计发生
号 类型 金额（不含税） 金额（不含税）
1 向关联人购买 湖南粮食集团有限责任公司及子公司 7,997,787.92 9,028,000.00
原材料 小计 7,997,787.92 9,028,000.00
湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 2,122,511.31 1,200,000.00
湖南金健高科技食品有限责任公司 10,313,632.25 12,200,000.00
向关联人购买 湖南米制食品有限公司 - 3,000,000.00
2 产品、商品 湖南金霞放心粮油连锁有限公司 26,068.49 16,000.00
湖南裕湘食品有限公司 - 1,000,000.00
湖南金健速冻食品有限公司 644,836.69 3,159,000.00
小计 13,107,048.74 20,575,000.00
湖南金霞放心粮油连锁有限公司 16,483,756.28 19,422,020.14
向关联人销售 湖南金健高科技食品有限责任公司 14,671,402.61 25,140,000.00
3 产品、商品 湖南金山粮油食品有限公司 1,024,188.49 800,000.00
湖南金健速冻食品有限公司 115,974.24 85,000.00
小计 32,295,321.62 45,447,020.14
向关联人提供 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 223,779.24 230,000.00
4 劳务 湖南金健速冻食品有限公司 145,283.02 650,000.00
小计 369,062.26 880,000.00
湖南金霞粮食产业有限公司 251,355.98 765,509.00
接受关联人提 湖南长沙金霞港口有限公司 934,898.88 2,660,377.00
5 供的劳务 长沙帅牌油脂有限公司 32,437.57 863,086.60
湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司 3,786.40 8,000.00
小计 1,222,478.83 4,296,972.60
湖南金健高科技食品有限责任公司 404,731.40 176,190.48
6 其他 湖南金霞放心粮油连锁有限公司 163,689.70 212,312.17
湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司 237,968.26 386,698.41
小计 806,389.36 775,201.06
合 计 55,798,088.73 81,002,193.80
注： 2017 年日常关联交易实际发生的金额未经审计。
差异原因说明：
2018 年预计的向关联人销售产品、商品大幅增长， 主要是 由于湖南金
健高科技食品有限责任公司 的业务规模扩大所致。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
序号 名称 公司类型 注册资本 法定代 注册地址 经营范围
(万元) 表人
粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；
粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油脂油料的
长沙市开 收购；码头货物起卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有
湖南粮食 有限责任公 福区芙蓉 房屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管理、绿化管理；以自有资产
1 集团有限 司 20,000 谢文辉 北路 1119 从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不
责任公司 号 得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国
家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副
产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长沙市开 生产加工大米；粮食收购；普通货运；预包装食品批发；货物中转；
湖南金霞 有限责任公 福区芙蓉 仓储服务；饲料、农副产品、粮食包装材料、饲料及添加剂、化工
2 粮食产业 司 5,000 杨永圣 北路 1018 产品、钢材、纸及纸制品的销售；房屋修缮管理；自有房屋租赁；
有限公司 号 设备维修养护；清洁环卫管理；绿化管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
粮食收购；谷物仓储；大米的生产销售（全国工业生产许可证有效
湖南金山 有限责任公 长沙县开 期至 2018 年 3 月 22 日）；农副产品销售；房地产开发经营；稻谷种
3 粮油食品 司 5,000 周全红 慧乡骄杨 植；建材（不含油漆）、装饰材料零售；食品添加剂、饲料的批发；
有限公司 东路 1 号 房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售； 日用百
湖南金霞 长沙市开 货、农副产品的销售；机械设备及柜台租赁；粮食收购、储存（含
放心粮油 有限责任公 福区芙蓉 代储）、销售；粮食加工、运输、装卸；特许加盟；信息技术及贸易
4 连锁有限 司 3,000 张九龄 北路 1119 咨询服务；物流代理服务、仓储代理服务；招、投标代理服务；票
公司 号 2 楼 务代理；自有房屋租赁；场地陈列；农副产品收购；农产品种植（不
含种子）；广告制作及户外广告发布。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
长沙帅牌 长沙市开福 食用植物油加工；普通货物运输；货物专用运输（罐式）；自营和代
5 油脂有限 有限责任公 205 芦绍祥 区金霞经济 理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
公司 司 开发区金霞 品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
粮食物流园 经营活动）
食用植物油（半精炼、全精炼）生产；植物油脂加工产品的研发、
湖南金霞 浏阳市镇 加工销售；生物技术、农业技术、植物油脂加工技术的研发、咨询、
6 （浏阳）油 有限责任公 5,000 芦绍祥 头镇金田 推广服务；油茶、油菜、花生种植销售；农副产品（不含专营专控
茶科技有 司 村冯家组 产品）收购、销售；水产养殖；自营和代理各类商品和技术的进出
限公司 口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
郴州市北湖 挂面、方便食品、淀粉及淀粉制品、面粉、食用油、其他粮食加工品
湖南裕湘 有限责任公 区石盖塘镇 的生产、销售；餐饮服务；经营本公司生产的产品的销售及出口业务；
7 食品有限 司 14, 000 李先银 商业大道南 经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进
公司 侧 口业务；进料加工和“三来一补”。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
宁乡经济 米、面制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制品的制造；销
湖南金健 其他有限责 技术开发 售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许
8 米制食品 任公司 5,000 肖勋伟 区蓝月谷 可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技
有限公司 西路 99 号 术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
常德经济
湖南金健 技术开发
高科技食 有限责任公 区德山镇 粮、油及农副产品收购；开发、生产、销售食品及包装材料（不含
9 品有限责 司 4,800 肖勋伟 樟木桥居 印制），与食品加工相关的机械，食品化工添加剂。
任公司 委会（金健
粮食工业
城内）
速冻食品、米、面制品、糕点、面包的制造；生产预拌粉；销售本
湖南金健 其他有限责 湖南宁乡 公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经
10 速冻食品 任公司 10,000 王彦飞 蓝月谷西 营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的
有限公司 路 99 号 进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南长沙 长沙市开 凭港口经营许可证从事粮食起卸、储备业务；国家法律、法规允许
11 金霞港口 有限责任公 5,000 毛士武 福区开福 的货物中转（不含运输）及仓储服务。（依法须经批准的项目，经相
有限公司 司 寺东路 48 关部门批准后方可开展经营活动）
号
湖南金霞 长沙市开
粮食产业 有限责任公 福区新港 房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管理；绿
12 有限公司 司分公司 - 王家平 镇金霞村 化管理。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）
物业分公 霞凝粮库
司 综合楼 1 楼
2、主要财务情况
截止 2017 年 9 月 30 日（未经审计）
单位： 万元
序号 关联人名称 总资产 总负债 净资产 营业收入
1 湖南粮食集团有限责任公司 1,435,038.37 1,146,801.44 288,236.94 499,247.09
2 湖南金霞粮食产业有限公司 671,402.25 438,213.43 233,188.82 269,370.06
3 湖南金山粮油食品有限公司 29,559.00 22,592.85 6,966.15 19,674.97
4 湖南金霞放心粮油连锁有限公司 3,094.04 1,426.61 1,667.43 4,241.88
5 长沙帅牌油脂有限公司 16,982.64 14,744.70 2,237.94 24,746.48
6 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 9,416.02 5,206.73 4,209.29 704.51
7 湖南裕湘食品有限公司 26,263.77 14,006.04 12,257.73 26,011.53
8 湖南米制食品有限公司 6,867.92 2, 911.89 3, 956.03 -
9 湖南金健高科技食品有限责任公司 3,134.73 2,656.86 477.87 2,734.72
10 湖南金健速冻食品有限公司 11,561.16 4,691.94 6,869.23 951.47
11 湖南长沙金霞港口有限公司 28,601.19 24,615.08 3,986.11 1,258.10
12 湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司 418.53 1,708.44 -1,289.91 396.46
3、关联方关系介绍
①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，与湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油连锁有限公司、 湖南裕湘食品有限公司 同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。
②长沙帅牌油脂有限公司、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 、 湖南长沙金霞港口有限公司 系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司 ， 湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司 系湖南金霞粮食产业有限公司的分公司。
③湖南湘粮食品科技有限公司与湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司， 湖南金健速冻食品有限公司和湖南金健米制食品有限公司均系湖南湘粮食品科技有限公司 的控股子公司， 湖南金健高科技食品有限责任公司 系湖南湘粮食品科技有限公司控股子公司湖南金健米制食品有限公司的全资子公司。
以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。
4、 履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。
三、交易的主要内容和定价原则
1、交易的主要内容
公司及子公司在 2018 年 12 月 31 日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 81,002,193.80 元，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、 向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务、 向关联人提供劳务和其他。
2、交易原则
（ 1 ）交易的定价原则及方法
①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
②遵循市场化原则，公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。
（ 2 ）交易的数量与价格
公司及子公司在 2018 年 12 月 31 日之前拟向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 81,002,193.80 元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（ 3 ）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次 日常关联交易 的发生是根据日常生产经营所需，公司 及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势， 提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。
公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益，且有利于公司经营业绩的稳定增长。本次日常关联交易将坚持市场化原则， 不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。
五、 备查文件目录
1 、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
2、金健米业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
3、金健米业股份有限公司独立董事关于预计公司及子公司 2018 年发生日常关联交易事项的独立意见；
4、金健米业股份有限公司第七届董事会审计委员会2018年第一次会议纪要。
特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2018 年 2 月 9 日

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