主题：大冷股份：七届十九次董事会议决议公告

券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2018-007

　　大连冷冻机股份有限公司

　　七届十九次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于 2018 年 3 月 7 日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于 2018 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。

　　3、应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

　　章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司日常关联交易的报告。

　　根据公司财务管理部统计，截止到 2018 年 2 月，公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易发生金额约为 5171万元，其中向关联人采购成套项目配套产品发生金额约为 1017 万元，向关联人销售配套零部件发生金额约为 4154 万元。

　　公司独立董事于 2018 年 3 月 7 日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2018年 3 月 16 日


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