主题：风神股份第六届监事会第二十次会议决议公告



　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018-019

　　风神轮胎股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议通

　　知于 2018 年 3月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 3月 15日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5名，实际出席监事 5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》。

　　2018 年 3月 15 日，风神股份与公司控股股东中国化工橡胶有限公司(下称“橡胶公司”)签署了关于桂林倍利轮胎有限公司(下称“桂林倍利”)的《股权托管协议》，同意将橡胶公司直接持有桂林倍利的 100%股权委托给风神股份管理。具体内容详见公司于 2018年 3月 16日披露的《关于签署<股权托管协议>暨关联交易事项的公告》(公告编号：临 2018-020号)。

　　会议就本次关联交易议案进行了表决，关联监事齐春雨先生回避表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。

　　表决结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司监事会

　　2018年 3月 15 日


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