主题：西宁特钢七届二十四次董事会决议公告



　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-027西宁特殊钢股份有限公司

　　七届二十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会七届二十四次会议通知于

　　2018 年 3 月 30 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于

　　4 月 9 日上午 8 时 30 分在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事

　　会现有成员 9 名，现场出席会议的董事 9 名；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次董事会以书面表决方式，审议通过了下列事项：

　　一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司 2017 年度董事会工作报告。

　　具体内容详见公司于 2018年 4月 10日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2017年度董事会工作报告》。

　　二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司 2017 年度财务决算报告。

　　三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司 2017 年度利润分配预案。

　　根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2017年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 59811449.07 元，加上年初未分配利润-205178367.19 元，可供股东分配的利润为

　　-145366918.12 元。母公司实现的净利润为 158740351.37 元。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

　　公司独立董事就此发表独立意见，同意公司 2017 年度不进行利润分配。

　　四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司 2017 年年度报告及摘要。

　　具体内容详见公司于 2018年 4月 10日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2017年年度报告》全文，以及刊登在《证券时报》和《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

　　五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，续聘瑞华会计师事务

　　所为公司 2018年度审计机构，期限一年，审计费用 130万元(税前)。

　　六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司于 2018年 4月 10日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》。

　　七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《公司 2017 年度履行社会责任的报告》。

　　具体内容详见公司于 2018年 4月 10日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2017年度履行社会责任的报告》。

　　八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况的报告》。

　　内容详见公司于 2018年 4月 10日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况的报告》。

　　九、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司2017年度独立董事述职报告》。

　　内容详见公司于2018年4月10日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司独立董事

　　2017年度述职报告》。

　　十、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司日常关联交易的议案》。

　　本议案为关联交易议案，关联董事郭海荣、杨忠、黄斌、彭加霖、陈列、钟新宇回避表决。

　　内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告》。

　　十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《审议公司 2018

　　年-2020 年股东分红回报规划》。

　　内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2018--2020年股东分红回报规划的公告》。

　　十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《公司关于召

　　开 2017 年度股东大会的通知》。

　　内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

　　上述第一、二、三、五、九、十、十一项议案须提交公司 2017年度股东大会审议。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　2018 年 4月 9 日

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