主题：重庆啤酒(600132)2008年度股东大会会议资料

重庆啤酒(600132)2008年度股东大会会议资料
时间：2009年04月02日 13:36:00 中财网




股票代码：600132 股票简称：重庆啤酒
重庆啤酒股份有限公司二零零八年度股东大会会议资料

尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎您来参加重庆啤酒股份有限公司2008 年度股东大会。为保证本次
会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议
事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东
大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、投票表决的有关事宜
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股
东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多
项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。
会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股
份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，
在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如
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有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
2、计票程序：由主持人提名2 名股东代表和1 名监事作为监票人；3
位监票人由参会股东鼓掌推举通过；监票人在审核表决票的有效性后，监
督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决
结果。
3、表决结果：本次大会的第 10 项议案由股东大会以特别决议通过，
即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；本次大会的其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
会议主持人根据表决结果宣布会议决议。
六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！
重庆啤酒股份有限公司
2008 年度股东大会秘书处
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2008 年度股东大会议程
会议时间：2009 年4 月8 日（星期三）上午9：00
会议地点：重庆啤酒股份有限公司综合大楼七楼会议室
重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16 号
出席人员：1、2009 年4 月2 日下午3：00 以后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理
人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及重庆天元律师事务所律师；
会议议程：
序号 会议议程 报告人
1 宣布大会开幕 主持人：刘明朗董事
2
介绍出席大会的公司董事、监事、高级管理人员及聘任的股东大会
见证律师
主持人：刘明朗
逐项审议下列议案：
（1）公司2008 年度董事会工作报告 董事长：黄明贵
（2）公司2008 年度独立董事述职报告 独立董事：余剑锋
（3）公司2008 年度监事会工作报告 监事会主席：路倩原
（4）公司2008 年度年报及年报摘要 总会计师：陈世杰
（5）公司2008 年度财务决算报告 总会计师：韩西泽
（6）公司2008 年度利润分配预案 总会计师：韩西泽
（7）公司2008 年日常关联交易的议案 董事、总经理：陈世杰
（8）公司预计2009 年日常关联交易的议案 董事、总经理：陈世杰
（9）公司关于改聘天健光华（北京）会计师事务所为本公司财务审计
机构的议案
独立董事：罗祥英
3
（10）审议关于修改公司章程的议案 董事长：黄明贵
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4 推选大会的总监票人和监票人（鼓掌通过） 主持人：刘明朗
5 宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数 主持人：刘明朗
6 股东或股东代理人对议案进行表决 主持人：刘明朗
7 监票人和计票人统计表决情况 监票人
8 主持人宣布表决结果 监事会主席：路倩原
9 证律师宣读对本次会议的法律意见书 见证律师：董毅
10 宣布本次股东大会闭幕 主持人：刘明朗
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2008 年度董事会工作报告
各位股东：
2008 年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和国家其他有关法
律法规所规定的各项职责，勤勉尽职地展开工作，进一步促进公司完善治
理结构，积极有效发挥董事会决策机制，认真执行了股东大会的各项决议，
我代表公司董事会，就本公司2008 年度董事会的工作情况报告如下，请予
以审议：
一、 2008 年度公司发展及经营情况
2008 年，我国国民经济发展受到了全球性金融危机带来的深刻影响。
公司董事会坚持以科学发展观带领全体员工统一思想、坚定信心、振奋精
神、团结协调、迎接了啤酒行业激烈竞争、冰雪地质灾害、夏季低温、原
材料价格大幅上涨、营运费用增加、银行贷款利率波动等各种不利因素带
来的挑战，围绕公司2008 年经营目标，严格落实年初制定的生产经营计划，
在报告期内实现啤酒销售97.93 万千升，实现营业收入21.21 亿元，实现归
属于母公司股东的净利润 1.636 亿元，在受前述不利因素影响，啤酒销量
下降3.07％的情况下，公司通过销售、技术、生产、供应、财务等部门的
过程控制，保证了营业收入和归属于母公司股东的净利润分别比上年度实
现了8.32％和2.7％的增长，基本完成了2008 年经营计划指标。
报告期内，公司着重进行了以下方面工作：
（1）营销管理方面：
公司审时度势，慎重的推动并顺利实施了基础核心市场的价格调整策
二零零八年度股东大会
议 案 一
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略，为公司消化成本费用上涨、完成2008 年收入利润计划奠定了坚实的基
础。公司在报告期内继续推动产品结构调整，公司本部推出的山城国宾、
山城2008、大梁山公司推出的“尚品”等高档品种在提高千升酒收入方面
取得了一定成效；初步推动了区域营销整合，明确区域营销中心管理职能、
区域市场的竞争力得到加强。
（2）生产管理方面：
在继续实行精细化管理、精细化生产的基础上，加强了生产部门与销
售部门的信息沟通，根据市场需求，合理组织生产；并通过优化生产操作
流程、进一步划小核算单位，提高效率，降低消耗；
公司对食品安全工作高度重视，08 年下半年在全公司范围内开展了自
查工作，对可能出现食品安全隐患的生产环节进行了重点排查，同时加强
了生产过程中工艺技术标准的严格实施，坚决杜绝重大食品安全事故的发
生。
（3）财务管理方面：
公司在继续强化预算管理的基础上，加强了预算管理的过程管理控制，
动态监控预算完成情况。坚持以“四会制度”作为预算控制的平台，确保
各项开支控制在预算范围内；进一步完善了成本核算体系；加强了对货款
回笼工作的管理；资金统一使用，及时调配，有效的降低了公司的财务费
用。
（4）供应管理方面：
2008 年，麦芽、酒花、大米、包装物等原辅材料价格大幅波动给公司
供应工作带来较大困难。公司一方面积极与保持长期合作关系的供应商沟
通、协调，共同应对价格异常波动，另一方面公司严格执行大宗物资招标
采购制度，在控制采购成本方面取得一定效果。
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（5）技术研发方面：
公司技术部门通过积极调整工艺技术降低各项消耗指标，在原材料成
本费用普遍上涨的形势之下，生产成本得到了有效的控制。
公司积极响应国家关于“节能减排”的号召，加强了对节能和环保工
作的管控。通过建立车间水泵跟踪机制、加强冷凝水回收利用、洗瓶机冲
洗水回收利用、细分气管网等级实现分级供气、错峰填谷合理安排生产等
措施，促进了对水、电、汽消耗的有效控制。
（6）新建及技改项目方面：
公司在重庆北部新区新建年产啤酒50 万千升（一期工程年产25 万千
升）环保搬迁项目报告期内已进入建设收工阶段，目前初步完成调试工作
已投入试运行。该项目采用了国内及国际目前最前沿的先进技术装备，以
及较高水平的节能环保设备和材料，该项目的投产将能够实现高效、节能、
清洁、环保最优配置，达到或超过国内先进水平的现代化啤酒制造工厂。
九华山公司异地技改项目已完成并顺利投入使用，湖南国人搬迁项目目
前已投入正式运行。
（7）人力资源管理方面：
报告期内，公司对部份子公司的领导班子及时进行了适当调整，充实
和加强了子公司领导班子建设，为公司加强对子公司的管理和提高各子公
司的管理水平具有积极的推动作用。
公司根据的啤酒行业特点制定了《劳动合同管理办法》、《非全日制劳
动合同》和《带薪年休假条例》，完善了员工福利制度；针对公司多项新建
项目即将投入使用的需求，人力资源部门完成了职工岗前培训，以适应现
代化先进生产设备的操作和管理要求，并对岗位进行了书面考试、工作表
现和岗位技能等多方面的竞聘考核。
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（8）启动了公司ERP 信息化建设项目：
为适应日趋激烈的市场竞争，提高公司的管理水平和运作效率，使公
司的财务、生产、营销、以及内部管理形成有机的整体，高效实现资源共
享，公司于08 年启动了公司ERP 信息化建设项目，从而实现集团经营的
快速决策和有效监管，提高企业的竞争能力。
（9）在“治疗用合成肽乙型肝炎疫苗”Ⅱ期临床研究试验方面：
2008 年4 月，重庆佳辰生物工程有限公司和中国人民解放军第三军医
大学于向重庆市食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理局提出了继
续开展Ⅱ、Ⅲ期临床试验的申请，日前已得到中国国家食品药品监督管理
局受理（查询地址：www.sda.gov.cn 药品注册进度 查询受理号为：
cxsb0800034）。
2009 年元月11 日，佳辰公司在重庆召开了关于“治疗用（合成肽）
乙型肝炎疫苗”治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的Ⅱ期临床试验研究者
会议，佳辰公司将于近期启动Ⅱ期后续临床实验的工作。
二、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
根据《公司章程》的规定和工作需要，报告期内共召开了5 次董事会，
确保了董事会的各项工作得以顺利开展。
（1）、第五届董事会第七次会议
2008 年3 月12 日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议经审议
以书面表决方式通过了以下议案：
①、审议通过《公司2007 年度董事会工作报告》。
②、审议通过《公司2007 年年度报告及年报摘要》。
③、审议通过《公司2007 年度财务决算报告》。
④、审议通过《公司2007 年度利润分配预案》。
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⑤、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
⑥、审议通过《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目的议案》。
⑦、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》。
⑧、审议通过《关于公司预计2008 年日常关联交易的议案》。
⑨、审议通过《刘明朗先生辞去公司副总经理职务的议案》。
⑩、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》。
⑾、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。
⑿、审议通过《关于续聘重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问
的议案》。
⒀、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机
构的议案》。
⒁、审议通过《关于召开公司2007 年度股东大会的议案》。
（2）、第五届董事会第八次会议
2008 年4 月25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议经认真
审议，以书面表决方式通过了《公司2008 年第一季度报告》。
（3）、第五届董事会第九次会议
2008 年7 月18 日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议经审议
以书面表决方式通过了以下决议：
①、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
②、审议通过关于修改《信息披露管理制度》的议案。
③、审议通过关于制定《关联方资金往来管理制度》的议案。
④、审议通过关于《公司治理整改情况报告》的议案。
（4）、第五届董事会第十次会议
2008 年8 月13 日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议经认真
审议，以书面表决方式通过以下决议：
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①、审议通过《公司2008 年半年度报告及报告摘要》的议案。
②、审议通过《关于修订<高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法
>》的议案。
（5）、第五届董事会第十一次会议
2008 年10 月29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议经认
真审议，以书面表决方式通过了《公司2008 年第三季度报告》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据公司2007 年度股东大会决议，公司于2008 年5 月19 日以2007 年
末总股本372,285,537 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利 0.50
元（含税），共计分配利润18,614,276.85 元；以2007 年末总股本372,285,537
股为基数，向全体股东每 10 股转增3 股，共计转增股本111,685,661 股。
并完成了对《公司章程》相关条款的修订。
三、在公司治理和制度建设方面
报告期内, 公司根据中国证监会【2008】27 号《关于公司治理专项活
动公告的通知》要求，在巩固2007 年公司治理专项活动成果基础上，继续
将该项活动推向深入。公司董事会、监事会及管理层本着实事求是的原则，
按照27 号文的要求统一部署，严格对照《公司法》、《证券法》等法律法规
的规定，对照五届二次董事会审议通过的《公司治理专项活动自查报告》
和五届六次董事会审议通过的《公司治理专项活动的整改报告》进行了进
一步的深入自查，重点对建立防止大股东资金占用的长效机制和完善信息
披露制度等方面进行了自查，在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的
相关条款，修订了《公司信息披露事务管理制度》，制定了《关联方资金往
来管理制度》，并2008 年7 月19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登了《关于公司治理整改情况的报告》。通过本次治理专项活动，加强了
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公司的现代企业制度的建设，进一步完善了公司的法人治理结构，治理专
项活动取得的效果十分明显，公司治理水平得到了较大的提高。
四、公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
2008 年是国际啤酒行业资本并购风起云涌的一年。年初，丹麦嘉士伯
啤酒和荷兰喜力啤酒联手出资78 亿英镑，收购了身居世界前十大啤酒企业
的苏格兰纽·卡斯尔啤酒公司。2008 年7 月，比利时英博啤酒以520 亿美
元收购美国安海斯·布希公司的所有流通股，两家公司将合并组建全球最
大的啤酒制造企业。鉴于上述国际啤酒行业巨头均在中国啤酒行业有着多
年的发展历史，因此国际啤酒行业并购也将对中国啤酒行业产生深远的影
响。
中国拥有世界上最大的啤酒消费市场，啤酒产销量已连续多年保持世
界第一， 据不完全统计，2008 年全国啤酒产销量将超过4100 万千升，在
全球性经济危机的影响下仍然保持了 6％左右的同比增长。虽然中国是世
界啤酒销量第一大国，但是中国的人均啤酒消费量与世界平均水平相比处
于偏低水平，因此啤酒行业发展空间仍然具有较大的拓展空间。
但由于我国各地区经济发展水平的不平衡，使得中国啤酒产业市场布
局过多地集中在部分经济发达区域，造成局部地区生产能力严重过剩；原
材料价格的大幅波动，使得啤酒产业链的上游产品供求问题日益加剧；中
国啤酒行业向集团化、规模化，啤酒企业向现代化、信息化不断迈进，除
产品制造外，品牌和资本越来越显现其重要性，加上国内啤酒市场竞争国
际化趋势日趋明显，因此，2009 年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延
续。
2、公司未来发展机遇，发展战略和新年度的经营计划。
2009 年，国家四万亿投资拉动内需计划及轻工业振兴规划的实施将对
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啤酒行业产生有利影响。近年来，随着建设社会主义新农村等重大发展战
略，西部大开发、国家统筹城乡综合配套改革试验的实施、城市化水平的
提高，消费者消费需求和消费水平的日益提高，也给啤酒行业发展创造了
巨大的需求空间，为啤酒行业创造了新的发展机遇，中国啤酒消费仍有较
大的提升空间。
2009 年，公司经营所需原辅材料、物流费用等价格具有很大的不确定
性，将给公司正常经营带来较大的困难；在全球金融危机影响下，啤酒消
费市场变化的不确定性也将公司销售和生产管理带来一定影响，由此导致
的新厂区折旧摊销以及老厂区资产处置对公司经营结果也存在一定影响；
而长期以来，在我国啤酒行业内片面地低价竞争和不正当竞争行为仍将继
续存在和延续；市场的无序竞争和盲目重复投资建设导致的行业恶性竞争
仍然是公司面临的主要风险。
公司预计2009 年实现啤酒销量104.8 万千升，预计实现营业收入 23.19
亿元，预计成本13.2 亿元，预计费用5.61 亿元。为完成2009 年经营目标，
公司将落实以下工作措施：
（1）在市场营销方面，公司将继续推进品牌建设和品牌营销策略，提
升中高档产品的推广；实施统一的营销管理模式与区域市场整合的有机结
合，加强营销过程的监控与管理，正确处理销售费用、销量、收入的关系；
加强品种结构的调整，增加赢利品种的销量，提高千升酒收入；加强营销
队伍建设，实现个人目标和组织目标的有机统一，培养一批“善经营、会
管理、懂业务、通市场”的营销队伍。
（2）在财务管理方面，强化预算管理的执行力度，加强过程监控，特
别是提高资产周转率，降低资金使用成本，加强现金流的管理，确保经营
活动的正常开展和年度预算目标的实现。
（3）在生产管理方面，加强产品质量控制，严格按照国家有关法律法
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规生产出符合食品安全的产品，确保食品安全与品牌形象；加强生产组织
管理，面向市场，提高生产的灵活性、适应性。
（4）在技术创新方面，以技术中心为平台，加强新技术、新工艺的研
究、试验、推广工作，重点有序推动中温中浓酿造工艺、脯氨酸内切蛋白
酶新工艺的有效应用；努力实施节能降耗工作，立足于工艺技术进步、设
备技术进步、精细化管理、循环利用，在节能降耗上取得新的突破。
（5）在物资供应方面，完成物资采购目录的编制，实施“集中采购、
区域采购、自行采购”的三级执行程序，规范采购程序、降低采购成本；
加强物资采购的指导、监督管理，严格控制包装物的采购量，加快包装物
周转频率；加强对大宗物资市场信息、市场价格的收集与跟踪，根据市场
变化，采取灵活措施，降低采购成本；加强物资仓储管理，建立动态的物
资仓储管理体系，保障物资安全。
（6）推动公司信息化管理建设，以“总体规划、分步实施、效益驱动、
重点突破”的方针为指导，建立适合公司发展的信息化管理体系。
2009 年，在董事会带领下，公司全体员工将认清形势、理性应对、
迎难而上，坚持深入落实科学发展观，指导公司发展实践，落实以“经济
效益”为核心、以保证企业“长期可持续发展”为目标的战略思路，树立
危机意识，转变观念、调整思路，把握好国家拉动内需的发展机遇，增值
税转型政策、原材料等生产资料价格回落等有利形势，确保公司长远、持
续、稳健经营。
请各位股东审议。
报告人：黄明贵
2009 年4 月8 日
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2008 年度独立董事述职报告
各位股东：
根据中国证监会证监发［2004］118 号《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》、《上市公司股东大会规则》和《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》的有关规定，我受公司独立董事陈辉明、罗祥
英、张国林的委托，代表公司四位独立董事向股东大会作2008 年度述职报
告。
我们作为重庆啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事，以及分别作
为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员,本着为
公司全体股东负责的精神,严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,
切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,努力维护公司整体利益及中小股
东的合法权益，及时参加上市公司监管部门举办的独立董事培训，按时出
席公司召开的相关会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见，同时积
极参与并指导公司的经营和法人治理工作，对上市公司的规范化运作和全
体股东的权益保护起到了积极的作用。现将本届独立董事2008 年度工作
情况汇报如下：
一、2008 年度出席董事会的情况
我们认真参加了公司2008 年度召开的各次董事会和股东大会，认真履
行了独立董事的职责。我们认为：2008 年公司董事会和股东大会的召集和
召开程序符合法定要求，会议提出的各重大经营决策事项的决策程序合法
有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，
二零零八年度股东大会
议 案 二
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我们均投了赞成票。
2008 年独立董事出席董事会会议的情况如下:
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
陈辉明 5 3 2 0
罗祥英 5 5 0 0
张国林 5 5 0 0
余剑锋 5 4 1 0
二、 对公司董事会审议的议案依照规定发表独立意见情况
作为公司独立董事，按照国家的有关规定，我们十分重视保护全体股
东，特别是中小股东的利益，十分关注控股股东是否侵占中小股东的利益。
我们四位独立董事,在召开董事会前均获取了做出决议所需要的情况和资
料,了解公司的生产经营和运作情况, 通过查核会计报表，咨询中介机构等
方式，为董事会的重要决策做好充分的准备工作。
2008 年度工作中,我们依照有关规定,客观、真实地对以下事项向董事
会、证券监管部门及全体股东发表了以下独立意见：
1、关于公司2008 年度有关事项的专项说明和独立意见；
报告期内，公司除与关联方之间的正常经营性资金往来外，未发生其
他形式的资金往来事项，公司未发生对外担保事项。
截至2008 年12 月31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能
够严格遵守"证监发[2003]56 号文"的规定，关联方之间发生的资金往来均
为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与"证监发[2003]56
号文"规定相违背的情形。
截止2008 年12 月31 日，重庆啤酒股份有限公司没有为本公司的股东、
股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、
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任何非法人单位或个人提供担保，不存在与"证监发[2003]56 号"文规定相
违背的情形。
2、关于2008 年度日常关联交易的独立意见；
在 2008 年实际经营过程中，与重啤集团之间销售产品及材料的金额
超过了年初预计金额898.88 万元。公司独立董事对此出具了独立意见，认
为超过预计金额的原因是公司为适应市场变化，积极调整产品策略，调整
产品结构的需要，保证了公司利润指标的完成，符合公司和全体股东的利
益。
3、关于改聘天健光华（北京）会计师事务所为公司财务审计机构的独
立意见；
公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与天
健光华（北京）会计师事务所有限公司进行了合并，合并后的审计机构名
称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务
资格，重庆天健审计执业人员和业务全部转入天健光华重庆分所，具备证
券、期货审计业务资格。
鉴于重庆天健会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，能够
坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公
司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意改
聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机
构。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、监督公司信息披露情况。
本着客观、公正的原则，我们及时审查公司的信息披露情况。2008 年，
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公司能够按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等的规
定，保证信息披露的真实、准确、及时、完整、有效。特别是2008 年报
编制阶段，根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48 号文等要求，独
立董事及时听取了公司管理层对公司2008 年度的生产经营情况和投资活
动等重大事项的情况汇报和公司财务负责人对公司财务状况和经营成果的
汇报，并进行了实地考察。在年审会计师进场前，向会计师获取审计计划，
与注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成，风险及舞弊的测试和评价
方法，本年度审计重点等问题；并在召开董事会审议年报前，独立董事对
会计师提供的重大事项概要和初审后的财务报表及附注进行审阅，对各重
大事项逐一发表了意见。切实履行了独立董事的责任和义务。
2、监督公司日常经营管理的情况。
在日常工作中，我们本着维护公司及全体股东整体利益的原则，积极
参与公司治理，充分发挥独立董事及董事会下设各专门委员会的作用，深
入了解公司的生产经营和运作情况、股东大会及董事会决议的执行情况，
以及公司业务发展、关联交易和投资项目的进展情况，密切关注行业发展
动态，运用各自的专业知识和经验，为董事会的科学决策和公司的长远发
展提出合理化建议。
3、参与公司治理专项活动情况。
报告期内，我们积极参与公司治理专项活动。公司按照中国证监会
[2008]27 号公告和重庆证监局关于持续开展上市公司专项治理活动的相关
要求，参与了在《公司章程》中“建立防范大股东侵占上市公司资产的长
效机制和内部责任追究机制”条款的制定；对《信息披露事务管理制度》、
《审计委员会年报工作规程》和《关联方资金往来管理制度》的修订和制
订提出意见和建议，为公司不断建立健全法人治理结构，不断提高规范运
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作水平起到了应尽的职责。
在2009 年里，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规
定和要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，
独立公正地履行职责，认真地发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客
观公正与独立运作，提高公司董事会的决策能力，为公司董事会提供决策
参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小投资
者的合法权益不受损害。我们希望公司在新的一年里，更加稳健经营，规
范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司
形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大
投资者。
同时，对于公司董事会、经营团队和管理人员，在我们履职过程中给予
的有效配合和大力支持表示感谢。我们将再接再厉，勤勉尽责，促进上市
公司持续稳定发展，切实保护全体投资者的合法权益！
请各位股东审议。
独立董事： 陈辉明、罗祥英、张国林、余剑锋
2009 年4 月8 日
- 20 -
2008 年度监事会工作报告
各位股东：
2008 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，
切实维护公司股东的合法权益，以对公司股东高度负责的态度，围绕公司
股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参
与公司经营决策，通过对公司财务和运作情况的检查监督，为公司的可持
续发展提供有力保障。
我受监事会委托，向各位股东作公司2008 年度监事会工作报告，请予
以审议。
一、2008 年度监事会工作情况
1、报告期内监事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司监事会共召开4 次会议。
（1）、第五届监事会第四次会议
2008 年3 月12 日公司召开第五届监事会第四次会议，会议经认真审
议，以书面表决方式通过了如下决议：
①、 审议公司2007 年度监事会工作报告；
②、 审议公司2007 年度年报及年报摘要；
③、 审议公司2007 年度财务决算报告；
④、 审议公司2007 年度利润分配预案；
（2）、第五届监事会第五次会议
二零零八年度股东大会
议 案 三
- 21 -
2008 年4 月25 日公司召开第五届监事会第五次会议，会议经认真审
议，以书面表决方式通过了《公司2008 年度第一季度报告》。
（3）、第五届监事会第六次会议
2008 年8 月13 日公司召开第五届监事会第六次会议，会议经审议以
书面表决方式通过了《公司2008 年半年度报告及报告摘要》。
（4）、第五届监事会第七次会议
2008 年10 月29 日公司召开第五届监事会第七次会议，会议经认真审
议，以书面表决方式通过了《公司2008 年度第三季度报告》。
2、报告期内的工作情况
报告期内，公司根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定运
作，监事会全体成员依法列席了董事会会议，对股东大会、董事会的召开
程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、信息披露工作、公
司的经营管理、内控制度的建设情况以及董事、高管人员的履职情况进行
了全面的监督，听取了董事会关于生产经营、项目建设、财务状况、等方
面的工作情况报告；参与了公司重大决策的全过程，依法对公司重大决策
的依据、决策程序进行了监督；参与了公司重大事项的讨论，并能从监事
的角度发表意见和建议。 广泛听取职工的意见和建议，加强监事会和职工
之间的沟通与了解，拓宽监事会工作思路和信息来源，完善公司法人治理
结构，促进公司的民主监督和现代化管理水平的提高。
二、监事会对公司2008 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律、法规及相关规章的要求，建立健全规范的法人治理结构和决策机
- 22 -
制，依法运作。公司重大决策的依据充分合理，决策程序合法有效，公司
☆ 股东大会、董事会的决议、决策能够很好的贯彻执行。公司通过建立健全
内部控制制度，修改《信息披露管理制度》，制定了《关联方资金往来管理
制度》，在《公司章程》》中明确了大股东“占用即冻结”的相关条款，加
强基础管理，保护了公司股东的合法权益。
2、检查公司财务的情况
公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况良好，财务
内控制度健全并得到了很好的执行，定期报告真实、准确、完整，无虚假
记载。报告期内，公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的
安全和有效使用。公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客
观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企
业会计准则》和会计报表编制要求。公司财务部门能够充分运用多种融资
手段，提高组合融资能力、资金调度能力及抵御突发事件和抗风险能力，
保证了公司生产流动资金和项目资金的需求，公司财务管理的有关规定、
授权、签章等内部控制环节能够有效执行。
3、公司募集资金使用情况
公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致，无任何变
更。
4、报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职，
没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。
5、公司监事会认为，公司在2008 年度发生的日常关联交易是符合公
司长远发展需要的，是公平合理的，无损害公司或其他股东利益的行为发
- 23 -
生。
6、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况
进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生公司为
其他单位提供担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情形。
7、公司《2008 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2008 年度生产经营状
况、财务状况和经营成果。公司2008 年度财务报表经重庆天健会计师事务
所有限责任公司审计，出具了重天健审[2009]116 号标准无保留意见的审计
报告。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。
请各位监事审议。
报告人：路倩原
2009 年4 月8 日
- 24 -
关于公司2008 年年度报告
及年报摘要的议案
各位股东：
公司董事会办公室和财务证券部根据中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》和上海证券
交易所《股票上市规则》，结合公司2008 年度生产经营实际情况，编制了
本公司2008 年的年度报告和年度报告摘要，公司五届十四次董事会已审议
通过本报告，并于2009 年3 月12 日在上海证券交易所网站公告。
本公司2008 年的年度报告中的财务会计报告，已经由具有证券期货相
关业务资格的重庆天健会计师事务所审计，并由具有证券期货相关业务资
格的注册会计师签字。重庆天健会计师事务所为本公司出具的重天健审
【2009】116 号《审计报告》为标准、无保留意见的审计报告。
本公司2008 年的年度报告中的会计数据和业务数据，均摘自于重庆天
健会计师事务所出具的重天健审【2009】116 号《审计报告》。
请各位股东审议。
附：1、《重庆啤酒股份有限公司2008 年度报告》
2、《重庆啤酒股份有限公司2008 年度报告摘要》
报告人：陈世杰
2009 年4 月8 日
二零零八年度股东大会
议 案 四
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关于公司2008 年度财务决算报告的议案
各位股东：
本公司2008 年年度会计报表，已经重庆天健会计师事务所有限责任公
司审计，并出具了标准无保留意见的重天健审【2009】116 号《审计报告》。
我现就本公司2008 年度财务决算情况报告如下，提请各位董事审议：
一、年度报告期：
年度报告期为2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日。
二、会计制度
本公司执行《新企业会计准则》。
三、主要经济财务指标实现情况 单位：万元
项 目 2008 年 2007 年 同比（±%）
主营业务收入 212,122.46 195,808.72 8.33%
利润总额 19,972.88 19,836.14 0.69%
归属于母公司净利润 16,363.29 15,928.04 2.73%
资产总计 312,533.36 240,944.13 29.71%
负债总计 199,771.15 142,727.43 39.97%
股东权益 112,762.21 98,216.71 14.81%
净资产收益率 15.30% 17.29% -11.49%
资产负债率 0.64 0.59 8.47%
每股收益（元） 0.3381 0.3291 2.73%
二零零八年度股东大会
议 案 五
- 26 -
四、股本情况
本公司股份总额483,971,198 股，构成情况如下：
1、国家持有股份
2、国有法人持有股份 156,088,822.00
3、境外法人持有股份 36,102,880.00
4、其他内资持股
有限售条件的流通股份
有限售条件的流通股合计 192,191,702.00
1、人民币普通股 243,382,376.00
无有限售条件的流通股份 2、境内上市的外资股 48,397,120.00
无限售条件的流通股份合计 291,779,496.00
股份总额 483,971,198.00
五、公司财务状况
（ 一）资产负债情况
1、资产
总资产312,533.36 万元，比年初240,944.13 万元增加71,589.23 万元，
增幅29.71%，增长的主要原因系存货与在建工程增加及预付账款增加。
2、负债
负债总额为199,771.15 万元，比年初142,727.43 万元，增加57,043.73
万元。增幅39.97％，主要系公司长期及短期借款增加及应付账款增加。
3、股东权益
股东权益112,762.21 万元，比年初98,216.71 万元，增加14,545.5 万元，
增幅为14.81%，其原因为本期业绩提升。
- 27 -
（二）、经营成果情况
1、总销量
总销量979,315 千升，比上年的1,010,493 千升减少31，178 千升，减
幅为3.09 %；减少利润1262 万元。
2、主营业务收入
2008 年净水售价为1,879 元/千升，比2007 年增加188 元/千升，增加利
润18,376 万元，主要原因系品种结构调整取得了良好效果及产品售价的提
高。
3、主营业务成本
2008 年净水单位成本为1050 元/千升，比2007 年增加198 元/千升，减
少利润19,405 万元；主要原因为08 年原材料涨价因素。
4、营业费用
2008 年单位净水营业费用为187 元/千升，比2007 年减少开支3 元/
千升，增加利润264 万元。
5、管理费用
2008 年管理费用为18,851.73 万元，比上年17,142.56 万元增加1,709.17
万元，减少利润1,709.17 万元。
6、财务费用
2008 年财务费用为4,572.50 万元，比上年3,306.58 万元，增加1,265.92
万元，主要原因是08 年原料价格上涨所带来的支出增加。
7、资产减值损失
2008 年资产减值损失为714.15 万元，比上年2,680.23 万元减少1,966.09
- 28 -
万元。主要原因是同期处理625 型号报废玻瓶。
8、利润总额
2008 年实现利润总额19,972.88 万元，比上年19.836.14 万元增加136.74
万元。
9、每股收益：0.3381 元，比上年 0.3291 元增加 0.009 元。
10、净资产收益率： 15.3%，比上年17.29%减少1.99%。
（三）、现金流量说明
2008 年末现金及现金等价物 为26,584.52 万元，2008 年初为24,025.61
万元，增加2,558.90 万元。现金流动状况如下：
1、经营活动产生的现金流量净额 18,569.19 万元。
2、投资活动产生的现金流量净额 -41,678.64 万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额23,668.35 万元，主要是技改借款和股利分配。
各位股东，现请对公司2008 年度财务决算报告进行审议。
报告人：韩西泽
2009 年 4 月8 日
- 29 -
关于2008 年度利润分配的预案
各位股东：
根据重庆天健会计师事务所出具的重天健审【2009】116 号《审计报告》，
本公司2008 年度实现的净利润为163,632,931.50 元。依据《中华人民共和
国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，结合本公司生产经
营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：
2008 年公司实现归属于母公司的净利润163,632,931.50 元，按照《公司
章程》的规定提取10%的盈余公积16,854,363.27 元后，可供分配的利润为
436,636,777.51 元（母公司），公司拟以2008 年12 月31 日的总股本
483,971,198 股为基数，每10 股分配现金红利1 元（含税），共计为48,397,112
元。本次分配完成后，剩余未分配利润余额为388,239,657.71 元。本年度
不进行资本公积金转增。
现请各位股东对上述利润分配预案进行审议。
提案人：韩西泽
2009 年4 月8 日
二零零八年度股东大会
议 案 六
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二零零八年度股东大会
议 案 七
关于公司2008 年度日常关联交易的议案
各位股东：
公司在2008 年初，根据2008 年生产经营的实际需要，参照近三年来
我公司与重庆啤酒（集团）有限责任公司（以下简称：重啤集团）及其关
联方、在日常经营中发生的关联交易情况，对2008 年日常关联交易进行了
预计，公司五届七次董事会和公司2007 年度股东大会分别审议通过了公司
预计的2008 年度关联交易议案。
在2008 年实际经营过程中，公司为保证了公司利润指标的完成，适应
市场变化，积极调整产品策略，调整产品结构，与重啤集团之间销售产品
及材料的金额超过了年初预计金额898.88 万元，具体情况如下：
金额单位：万元
关联交易类别 按产品或劳务进一步划分 关 联 人 预计总金额 实际发生总金额
销售产品或商品 啤酒及材料等 2,900.00 3,802.00
许可协议 商标使用 80.00 80.00
租赁 办公用房
重啤集团及其关联方
6.00 2.88
合 计 2986.00 3884.88
根据《上海证券交易所》及公司相关制度规定，在实际执行过程中，超
出预计总金额的，需要董事会和股东大会进行审定，请各位股东审议。
提案人：陈世杰
2009 年4 月8 日
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二零零八年度股东大会
议 案 八
关于公司2009 年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据公司2009 年生产经营的实际需要，参照近三年来我公司与重庆啤
酒（集团）有限责任公司（以下简称：重啤集团）及其关联方、重庆龙华
印务有限公司（以下简称：龙华印务）、重庆万达塑胶有限公司（以下简称：
万达塑胶）在日常经营中发生的关联交易情况以及公司2009 年第一次临时
股东大会审议通过的产品包销协议情况，预计2009 年关联交易金额不超过
39,086 万元人民币。为使双方之间遵循公平、有偿、互利的市场原则进行
交易，公司拟与重啤集团签订《2009 年日常关联交易框架协议》，预计公
司2009 年关联交易具体内容如下：
一、预计2009 全年日常关联交易的基本情况 金额单位：万元
关联交易类别 按产品或劳务进一步划分 关 联 人 预计总金额（不含税） 占同类交易比例 去年的总金额
销售（采购）产品或商品 啤酒及材料（含包装）等 32000.00 14.00％ 3,802.00
许可协议 商标使用 80.00 100％ 80.00
租赁 办公用房
重啤集团及其关联方
6.00 16.39％ 2.88
材料采购 商标标识 龙华印务 3000.00 36.00％ 3,017.00
材料采购或销售 塑箱 万达塑胶 4000.00 100％ 6,670.00
合 计 39086.00 ―― 13,571.88
- 32 -
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆啤酒（集团）有限责任公司
（1）基本情况
法定代表人： 黄明贵
注册资本： 20,453.17 万元
成立日期： 1996 年7 月22 日
主营业务： 制造、销售啤酒及原料；啤酒设备及啤酒用包装；印
刷品；非酒精饮料；房地产开发；啤酒技术服务。
（2）、与本公司关联关系
重啤集团是本公司第一大股东，持有本公司股份156,088,822 股，占公
司总股本的32.25％。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，
重啤集团为本公司关联法人。
2、重庆龙华印务有限公司
（1）基本情况
法定代表人： 雷刚
注册资本： 1,550.00 万元
成立日期： 2001 年2 月
主营业务： 印刷（含社会杂件、包装印刷，商标印刷），纸制品，
包装品加工制作（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（2）、与本公司关联关系
龙华印务是本公司持有12.903%股份的参股公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》所规定的情形，龙华印务为本公司关联法人。
3、重庆万达塑胶有限公司
（1）基本情况
法定代表人： 王永新
注册资本： 698.00 万元
成立日期： 2001 年5 月
- 33 -
主营业务： 生产、销售塑胶制品及相关原辅料，化工产品（不
含化学危险品）。
（2）、与本公司关联关系
万达塑胶是本公司持有40%股份的参股公司，根据《上海证券交易所
股票上市规则》所规定的情形，万达塑胶为本公司关联法人。
三、定价政策和定价依据
1．以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市
场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。
2．在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据，但
产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。
3．提供给本公司的商标使用许可的价格，不高于2008 年度的价格。
4．重啤集团承诺，重啤集团保证其向本公司或本公司的子公司出售啤
酒原材料、包装物的价格，不高于向任何无关联的第三方的价格；重啤集
团将确保其子公司按本公司能接受的合理价格，购买本公司高档啤酒并积
极推销开拓市场。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司2009 年拟通过重啤集团分支机构在全国的销售网络分销到
本公司现有市场外的其他国内市场，以促进公司中高档啤酒品牌的推广和
保持本公司在相关区域市场的业务开展，为培育市场打下基础，有利于公
司减少销售流通环节费用，降低营运成本。有利于保障本公司在核心啤酒
市场的占有率的稳定和单位利润的增长。
2、公司与重啤集团及其关联方的主营业务同为啤酒的生产和销售，公
司在生产旺季因啤酒材料供应等原因向重啤集团及其关联方采购和销售少
量啤酒材料有利于公司提高生产效率，减少采购流通环节费用，降低生产
成本。因此本公司预计此类关联交易将会持续。
- 34 -
3、公司在与重啤集团及其关联方的日常关联交易中，将拥有交易选择
权。在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种货物的采购或服
务的提供，按照价格孰低原则，选择比重啤集团及其关联方价格更低的第
三方进行交易。本公司将继续本着公平、公开、公正和依据市场价格定价
的原则进行关联交易，不会损害上市公司利益。
同时，公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易金额占本公司业务
收入总额的比例不大，不会对本公司本期以及未来财务状况和经营成果构
成较大影响，不会对重啤集团形成依赖，不会影响本公司的独立性。
4、龙华印务、万达塑胶为公司参股子公司，根据公司啤酒产品淡旺季
生产经营波动较大的客观情况，向其采购商标标识、塑箱包装等相关产品，
公司参股配套产业有利于公司对配套企业的控制。公司与龙华印务、万达
塑胶的业务往来是以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协
商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。
五、其他事项
鉴于本议案系关联交易，根据中国证监会和上海证券交易所的有关法
规，以及本公司章程的规定，本公司董事会应对本议案进行审议，关联方
即重啤集团出任本公司的董事对本议案应予以回避，不参加本议案的表决。
若本次股东大会审议通过本议案，公司将与重啤集团签订《2009 年日
常关联交易框架协议》，请各位股东审议。
附件5： 《2009 年日常关联交易框架协议》
提案人：陈世杰
2009 年4 月8 日
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附件5：
2009 年日常关联交易框架协议
甲方：重庆啤酒股份有限公司
乙方：重庆啤酒(集团)有限责任公司
鉴于：
1.乙方为持有甲方32.25%股份的第一大股东，系甲方的关联方；
2.甲乙双方2008 年4 月签订的经常性关联交易框架协议已期限届满；
3.甲方下属子公司或分公司分布于四川、贵州、广西、安徽、江苏、浙江等地，
存在为甲方高档啤酒开拓市场及为甲方采购质优价廉原材料的资源。
甲乙双方经友好协商，就2009 年度甲方或甲方子公司日常经营中可能与乙方或乙
方下属子公司发生的主营业务方面的关联交易事项达成一致，特签订本协议。
一、本协议关联交易事项
1．啤酒销售；
2．啤酒原材料采购；
3．啤酒酒糟销售；
4．商标使用许可；
5．房屋租赁。
甲乙双方一致确认，本协议关联交易事项仅限于上述范围。
二、本协议关联交易金额
1．甲乙双方预计2009 年度本协议关联交易累计金额不超过人民币39,086 万元。
2．若2009 年度本协议关联交易累计金额超过人民币39,086 万元，甲方应提请其
股东大会审议批准。
3．若甲方或甲方子公司与乙方或乙方子公司之间发生本协议关联交易事项，交易
双方应根据本协议原则签订书面协议。
三、定价依据及原则
1．以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产
品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。
- 36 -
2．在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据，但产品出售方
或劳务提供方应提供成本构成依据。
3．乙方提供给甲方的商标使用许可的价格，不高于2008 年度的价格。
4．乙方承诺，乙方保证其向甲方或甲方子公司出售啤酒原材料的价格，不高于向
任何无关联的第三方出售的价格；乙方将确保其子公司向甲方或甲方子公司出售啤酒原
材料和劳务的价格，不高于向任何无关联的第三方出售或提供的价格；乙方将确保其子
公司按甲方能接受的合理价格，购买甲方高档啤酒并积极推销开拓市场。
四、交易选择权
乙方同意甲方有权就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则进行
选择，在质量、标准相同的情况下，有权选择比乙方或其子公司货物或服务价格更低的
第三方进行交易。
五、其他
1．本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署、加盖公章，及甲方股东大会批
准之日起生效。
2．本协议自生效之日起，对甲乙双方均具有约束力。
3．本协议有效期为一年，即有效期自2009 年1 月1 日起，至2009 年12 月31 日
止。
4．本协议一式四份，甲乙双方各持二份。
甲方：重庆啤酒股份有限公司 乙方：重庆啤酒(集团)有限责任公司
法定代表人或授权代表 法定代表人或授权代表
签署日期：2009 年3 月10 日 签署日期：2009 年3 月10 日
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关于改聘天健光华（北京）会计师事务所为
本公司财务审计机构的议案
各位股东：
公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与天
健光华（北京）会计师事务所有限公司进行了合并，合并后的审计机构名
称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务
资格。
根据公司董事会审计委员会审议，同意将改聘天健光华（北京）会计
师事务所为本公司财务审计机构的议案提交本次董事会进行审议，公司独
立董事对公司改聘审计机构出具了独立意见。
若董事会决定聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009
年度财务审计机构，则公司2009 年度拟支付该事务所的报酬为人民币68
万元。
请各位股东审议。
提案人：罗祥英
2009 年4 月8 日
二零零八年度股东大会
议 案 九
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关于修改公司章程的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际变化情况，
公司章程拟作以下相应修改：
一、原章程
第六条 公司现营业执照注册号为：企股渝总字第008142 号。
修改为：
第六条 公司现营业执照注册号为：500000400001882。
二、 原章程
第五条 公司住所：重庆市九龙坡区石杨路16 号
邮政编码：400039
修改为：
第五条 公司住所：重庆市北部新区大竹林恒山东路9 号
邮政编码：401123
三、 原章程
第十三条 啤酒生产、非酒精饮料（限制类除外）的生产、销售；啤
酒设备；包装物；原材料；普通货运（不含危险品运输）。
修改为：
第十三条 啤酒、植物蛋白饮料生产管理、销售；啤酒设备，包装物，
原材料，普通货运（不含危险品运输）。
四、 原章程
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司的住所地，即重庆市
九龙坡区石杨路16 号。
修改为：
第四十四条 本公司召开股东大会的地点详见公司股东大会会议通知。
请各位股东审议。
报告人：黄明贵
2009 年4 月8 日
二零零八年度股东大会
议 案 十


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