主题: 新文化:2017年度股东大会决议公告
2018-05-30 21:07:08          
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主题:新文化:2017年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-30

证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2018-032

上海新文化传媒集团股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议的召集人:公司董事会

2. 会议时间:

(1) 现场会议召开时间:2018年5月30日(星期三)下午14:00

(2) 网络投票时间:2018年5月29日至2018年5月30日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月30日上午

9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网系统投票的具体时间为2018年5月29日下午15:00至2018年5月30日下午15:00的任意时间。

3. 现场会议召开地点:上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区A座

虹馆一楼会议室

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进

行。

5. 会议主持人:公司董事长杨震华先生。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次会议的股东及股东代表共33名,代表股份162,060,741股,占公司股份总数的30.1481%。其中:现场参加会议的股东及股东代表共9名,代表股份148,575,331股,占公司股份总数的27.6395%;参加网络投票的股东及股东代表共24名,代表股份13,485,410股,占公司股份总数的2.5087%。

2、中小股东出席的总体情况:

出席本次会议的中小投资者共29名,代表股份16,426,341股,占公司股份总数的3.0558%。其中:现场参加会议的股东及股东代表共5名,代表股份2,940,931股,占公司股份总数的0.5471%;参加网络投票的股东及股东代表共24名,代表股份13,485,410股,占公司股份总数的2.5087%。

3、出席会议的其他人员:

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意161,900,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9009%;

反对90,740股,占出席会议所有股东所持股份的0.0560%;弃权69,900股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0431%。

中小投资者表决情况:同意16,265,701股,占出席会议中小股东所持股份的

99.0221%;反对90,740股,占出席会议中小股东所持股份的0.5524%;弃权69,900

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4255%。

2、审议《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

表决结果:同意161,900,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9009%;

反对90,740股,占出席会议所有股东所持股份的0.0560%;弃权69,900股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0431%。

中小投资者表决情况:同意16,265,701股,占出席会议中小股东所持股份的

99.0221%;反对90,740股,占出席会议中小股东所持股份的0.5524%;弃权69,900

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4255%。

3、审议《关于公司<2017年度社会责任报告>的议案》

表决结果:同意161,900,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9009%;

反对90,740股,占……


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