主题：铁龙物流第八届董事会第六次会议决议公告



证券代码： 600125 证券简称：铁龙物流 公告编号： 2018-014
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2018 年 5 月 18 日 以书面、电子邮件等方式发出 。
本次会议于 2018 年 5 月 23 日 16:30～17:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事 9 人， 亲自出席的董事 9 人， 本次会议实有 9 名董事行使了表决权。
会议由董事长吴云天先生主持， 公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
关于聘任部分高级管理人员 的议案
根据公司经营管理的需要以及《公司章程》的规定， 经总经理提名 ， 董事会聘任杨学东先生为公司技术工程总监，聘任王明才先生为公司安全总监，聘任刘殿文先生为公司物流服务总监，聘任畅晓东先生为公司副总经理。
独立董事认为公司董事会聘任部分高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员 的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，同意本次董事会会议关于聘任部分高级管理人员的议案。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 24 日
附件：新聘任高管人员简历
杨学东， 男， 1962 年 4 月出生，大学本科学历。 2008 年 3 月至 2009 年 12月任沈阳铁路局大连工务段党委书记兼副段长； 2009 年 12 月至 2010 年 12 月任沈阳铁路局白城工务段段长兼党委书记； 2010 年 12 月至 2011 年 9 月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委书记； 2011 年 9 月至 2014 年 12 月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委书记； 2014 年 12 月至 2018 年 5 月任本公司总工程师； 2016年 11 月至今任本公司常务副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王明才，男， 1962 年 12 月出生，大学本科学历。 2008 年 7 月至 2013 年 10月任沈阳铁路局大连港口物流公司总经理； 2013 年 11 月至 2014 年 10 月任沈阳铁路局沈铁投资管理中心副主任； 2014 年 10 月至 2015 年 11 月任中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司总经理； 2015 年 11 月至 2016 年 10 月任公司特种集装箱运输分公司总经理； 2016 年 10 月至 2017 年 2 月任公司特种箱物流事业部副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘殿文，男， 1961 年 10 月出生，大学本科学历。 2007 年 8 月至 2010 年 12月任中铁集装箱哈尔滨分公司党总支书记、副总经理； 2010 年 12 月至 2017 年12 月任中铁集装箱哈尔滨分公司总经理、党总支书记； 2017 年 12 月调入本公司。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
畅晓东，男， 1968 年 10 月出生，大学本科学历。 2000 年 3 月至今任本公司董事会秘书兼证券事务部经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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