主题：杭钢股份:2017年年度股东大会决议公告


证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2018-025



杭州钢铁股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

. 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢会展中心四楼
多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

2,012,311,060

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）

77.4609





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次股东大会由董事会召集，公司副董事长孔祥胜先生主持，会议召集和召


开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，董事刘安先生因公出差，未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

1,690,290,959

83.9974

322,019,394

16.0024

707

0.0002







2、 议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例




（%）

A股

1,690,290,959

83.9974

322,019,394

16.0024

707

0.0002







3、 议案名称：2017年度财务决算报告

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

1,690,290,959

83.9974

322,019,394

16.0024

707

0.0002







4、 议案名称：2017年度利润分配及公积金转增股本预案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

1,690,290,959

83.9974

322,019,394

16.0024

707

0.0002







5、 议案名称：2017年年度报告及其摘要

审议结果：通过




表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

1,690,290,959

83.9974

322,019,394

16.0024

707

0.0002







6、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

1,690,290,959

83.9974

322,019,394

16.0024

707

0.0002







7、 议案名称：关于调整与关联方日常关联交易协议的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

529,414,919

62.1791

322,019,394

37.8207

707

0.0002








8、 议案名称：关于2018年度日常关联交易的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

529,414,919

62.1791

322,019,394

37.8207

707

0.0002







9、 议案名称：关于2018年度担保计划的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

1,690,269,859

83.9964

322,040,494

16.0035

707

0.0001







10、 议案名称：关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）




A股

1,690,290,959

83.9974

322,019,394

16.0024

707

0.0002







11、 议案名称：关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

1,690,290,959

83.9974

322,019,394

16.0024

707

0.0002







12、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

1,690,290,959

83.9974

322,019,394

16.0024

707

0.0002







13、 议案名称：关于向全资或控股子公司提供借款的议案

审议结果：通过



表决情况：


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

1,690,266,859

83.9963

322,043,494

16.0036

707

0.0001







14、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

1,690,290,959

83.9974

322,019,394

16.0024

707

0.0002







15、 议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

2,012,260,653

99.9974

49,700

0.0024

707

0.0002







16、 议案名称：关于拟修改《公司章程》的议案


审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

1,690,290,959

83.9974

322,019,394

16.0024

707

0.0002











(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议
案

序
号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票
数

比例
（%）

4

2017年度
利润分配
及公积金
转增股本
预案

5,140,683

1.5713

322,019,394

98.4284

707

0.0003

7

关于调整
与关联方
日常关联
交易协议
的议案

5,140,683

1.5713

322,019,394

98.4284

707

0.0003

8

关于2018
年度日常
关联交易
的议案

5,140,683

1.5713

322,019,394

98.4284

707

0.0003

9

关于2018
年度担保
计划的议
案

5,119,583

1.5648

322,040,494

98.4349

707

0.0003

11

关于续聘
公司审计
机构及其
报酬事项

5,140,683

1.5713

322,019,394

98.4284

707

0.0003




的议案

12

关于使用
闲置募集
资金进行
现金管理
的议案

5,140,683

1.5713

322,019,394

98.4284

707

0.0003

13

关于向全
资或控股
子公司提
供借款的
议案

5,116,583

1.5639

322,043,494

98.4358

707

0.0003

14

关于调整
独立董事
薪酬的议
案

5,140,683

1.5713

322,019,394

98.4284

707

0.0003

15

关于增补
公司董事
的议案

327,110,377

99.9845

49,700

0.0151

707

0.0004

16

关于拟修
改《公司
章程》的
议案

5,140,683

1.5713

322,019,394

98.4284

707

0.0003







(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第7、第8项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司
作为关联股东其持有的股份1,160,876,040 股对第7、第8项议案回避了表决；
第7、第8项议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份
67,078,348股、浙江省冶金物资有限公司持有的股份3,968,621股、富春有限
公司持有的股份109,073,048股未参加本次股东大会的表决，上述三家公司均为
杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。


议案16为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过。


三、 律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：祝瑶 高君

2、 律师鉴证结论意见：

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治
理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。


四、 备查文件目录

1、 杭州钢铁股份有限公司2017年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2017年年度
股东大会的法律意见书》。








杭州钢铁股份有限公司

2018年5月26日


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