主题：新文化：2017年度股东大会决议公告

新文化 公告编号：2018-032

　　上海新文化传媒集团股份有限公司

　　2017 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议的召集人：公司董事会

　　2. 会议时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2018年5月30日(星期三)下午14:00

　　(2) 网络投票时间：2018年5月29日至2018年5月30日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月30日上午

　　9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过互联网系统投票的具体时间为2018年5月29日下午15：00至2018年5月30

　　日下午15:00的任意时间。

　　3. 现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区A座

　　虹馆一楼会议室

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

　　5. 会议主持人：公司董事长杨震华先生。

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、议案出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共33名，代表股份162060741股，占公司股份总数的30.1481％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共9名，代表股份

　　148575331股，占公司股份总数的27.6395％；参加网络投票的股东及股东代表

　　共24名，代表股份13485410股，占公司股份总数的2.5087％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的中小投资者共29名，代表股份16426341股，占公司股份总

　　数的3.0558％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共5名，代表股份2940931股，占公司股份总数的0.5471％；参加网络投票的股东及股东代表共24名，代表

　　股份13485410股，占公司股份总数的2.5087％。

　　3、出席会议的其他人员：

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》

　　表决结果：同意 161900101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；

　　反对 90740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 69900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。

　　中小投资者表决情况：同意 16265701 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.0221％；反对90740股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5524％；弃权69900股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4255％。

　　2、审议《关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意 161900101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；

　　反对 90740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 69900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。

　　中小投资者表决情况：同意 16265701 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.0221％；反对90740股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5524％；弃权69900股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4255％。

　　3、审议《关于公司<2017 年度社会责任报告>的议案》

　　表决结果：同意 161900101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；

　　反对 90740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 69900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。

　　中小投资者表决情况：同意 16265701 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.0221％；反对90740股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5524％；弃权69900股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4255％。

　　4、审议《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意 161900101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；

　　反对 90740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 69900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。

　　中小投资者表决情况：同意 16265701 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.0221％；反对90740股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5524％；弃权69900股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4255％。

　　5、审议《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意 161900101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；

　　反对 90740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 69900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。

　　中小投资者表决情况：同意 16265701 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.0221％；反对90740股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5524％；弃权69900股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4255％。

　　6、审议《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意 161900101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；

　　反对 90740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 69900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。

　　中小投资者表决情况：同意 16265701 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.0221％；反对90740股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5524％；弃权69900股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4255％。

　　7、审议《关于公司<2017 年度审计报告>的议案》

　　表决结果：同意 161900101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；

　　反对 90740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 69900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。

　　中小投资者表决情况：同意 16265701 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.0221％；反对90740股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5524％；弃权69900股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4255％。

　　8、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意 161977001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9483％；

　　反对 63540 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％；弃权 20200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。

　　中小投资者表决情况：同意 16342601 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.4902％；反对63540股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3868％；弃权20200股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.1230％。

　　9、审议《关于郁金香广告传播(上海)有限公司原股东业绩补偿及回购股份的议案》

　　表决结果：同意 161900101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；

　　反对 90940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0561％；弃权 69700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％。

　　中小投资者表决情况：同意 16265701 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.0221％；反对90940股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5536％；弃权69700股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4243％。

　　10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿及回购股份相关事宜的议案》

　　表决结果：同意 161900101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；

　　反对 90940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0561％；弃权 69700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％。

　　中小投资者表决情况：同意 16265701 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.0221％；反对90940股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5536％；弃权69700股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4243％。

　　11、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意 159471070 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4020％；

　　反对 2519771 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5548％；弃权 69900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。

　　中小投资者表决情况：同意 13836670 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　84.2346％；反对 2519771 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3398％；弃

　　权 69900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.4255％。

　　12、审议《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意 161900101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；

　　反对 90740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 69900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。

　　中小投资者表决情况：同意 16265701 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.0221％；反对90740股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5524％；弃权69900股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4255％。

　　13、审议《关于 2018年度日常经营关联交易预计事项的议案》

　　表决结果：同意 18845701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1548％；

　　反对 90740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4774％；弃权 69900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.3678％。

　　中小投资者表决情况：同意 16265701 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.0221％；反对90740股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5524％；弃权69900股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4255％。

　　关联股东上海渠丰国际贸易有限公司(法定代表人杨震华)、杨震华回避表决，关联股东共合计持有 143054400股。

　　上述议案具体内容详见于 2018年 4月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海通力律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定 本次会议的表决结果合法有效。

　　具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《通力律师事务所关于公司 2017年度股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、公司 2017年度股东大会决议；

　　2、通力律师事务所关于公司 2017年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

　　二○一八年五月三十日


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