主题：振华重工关于成立全资子公司的公告

上海振华重工(集团)股份有限公司

　　关于成立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为更好的推进公司业务的发展，现拟投资人民币 20 亿元成立雄安振华智慧产业控股有限公司(暂定名，以工商核准登记的名称为准)，开展当地相关业务。

　　2、董事会审议情况

　　2018 年 6 月 4 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过

　　了《关于公司在雄安新区设立全资子公司的议案》。

　　二、投资主体基本情况1、公司名称：雄安振华智慧产业控股有限公司(暂定名，以工商核准登记的名称为准)。

　　2、注册资本：人民币 20亿元。出资方式为货币，分期缴纳。

　　3、注册地：雄安。

　　4、公司经营范围：建筑业、物流业、运输业、酒店业、旅游业

　　的投资与管理、物业管理、停车场(库)经营管理，物业管理，停车场管理设备、交通设施的销售、安装和维修，停车场规划设计，制作、代理各类广告，商铺出租，装配式酒店制作与管理，计算机软件，经济信息咨询，弱电设备工程与维护，汽车用品、汽车配件的销售，机动车驾驶服务；房屋建筑工程施工；停车场设计、施工；物业管理；

　　自有房屋场地出租；养老服务；企业管理咨询，策划服务；承办展览展示服务；贸易信息咨询；广告设计、制作、发布；日用品销售(实际以工商核准的经营范围为准)。

　　三、风险提示

　　公司本次以自有资金在雄安新区投资设立全资子公司，是基于公司在当地业务的发展需要。由于雄安地区市场竞争激烈、拟新成立的子公司在当地业务的拓展情况存在一定不确定性，同时新公司的设立亦将面临法规、政策及经营管理等多方面的风险。新公司成立后，将持续关注市场变化情况，通过不断优化管理，提升自身抗风险能力，以确保公司业务的顺利开展。

　　公司将按《股票上市规则》等相关规定就新公司设立的进展发布相关公告。

　　特此公告。

　　上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

　　2018年 6月 6日


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