主题：航天信息2017年年度股东大会决议公告



证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2018-025
航天信息股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
√ 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
889,259,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）
47.7364


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长时旸先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事年丰、袁晓光、独立董事朱利民因工作原因在外地出差无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事管素娟、张邵军因工作原因在外地出差无法参加会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司总经理及其他在京高级管理人员均出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
889,239,870
99.9978
19,400
0.0022
0
0.0000


2、 议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
889,239,870
99.9978
19,400
0.0022
0
0.0000


3、 议案名称：关于公司2017年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
889,239,870
99.9978
19,400
0.0022
0
0.0000


4、 议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
889,256,270
99.9996
3,000
0.0004
0
0.0000


5、 议案名称：关于修改公司<章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
889,234,970
99.9972
24,300
0.0028
0
0.0000


6、 议案名称：关于聘请公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
889,240,370
99.9978
18,900
0.0022
0
0.0000


7、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
889,241,370
99.9979
17,900
0.0021
0
0.0000


8、 议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
889,234,470
99.9972
24,800
0.0028
0
0.0000


(二) 现金分红分段表决情况

同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
持股5%以上

普通股股东
741,448,172
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%-5%

普通股股东
113,311,902
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%以下

普通股股东
34,496,196
99.9913
3,000
0.0087
0
0.0000
其中:市值

50万以下普
通股股东
3,233,526
99.9073
3,000
0.0927
0
0.0000
市值50万以

上普通股股
东
31,262,670
100.0000
0
0.0000
0
0.0000


(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案

序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
3
关于公司2017

年年度报告的
议案
147,791,698
99.9868
19,400
0.0132
0
0.0000
4
关于公司2017

年度利润分配
方案的议案
147,808,098
99.9979
3,000
0.0021
0
0.0000
7
关于回购注销

部分限制性股
票的议案
147,793,198
99.9878
17,900
0.0122
0
0.0000


(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案5、7为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：炜衡律师事务所
律师：周详、郑敏
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
航天信息股份有限公司
2018年6月9日

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