主题：西宁特钢七届二十七次董事会决议公告





证券代码： 600117 证券简称：西宁特钢 编号： 临 2018-055
西宁特殊钢股份有限公司
七 届 二十 一 次 董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司 （以下简称“公司”） 七届二十七次董事会会议通知于 2018 年 7 月 20 日以书面 (邮件) 方式向各位董事发出，会议如期于 2018 年 7 月 30 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 7 名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面方式进行表决，审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于补选七届董事会董事候选人的议案》。
会议同意，根据控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司 的提名，经董事会提名委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选夏振宇先生、尹良求先生、张伟先生为公司七届董事会成员。如获批准，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对此的独立意见为：
1. 董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2. 经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3. 董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4. 我们同意公司董事会将 《关于补选七届董事会董事的议案》提交股东大会审议。
表决结果： 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。
二、审议通过了《公司 2018 年下半年对外担保计划暨关联交易的议案》。
2018 年下半年计划担保金额共计 96,385 万元人民币，包括到期续保 76,385 万元和新增担保 20,000 万元。其中，为青海江仓能源发展有限责任公司 到期续保 37,900 万元；为肃北县博伦矿业开发有限责任公司新增担保 20,000 万元、到期续保 38,485 万元。 本次对外担保计划包含对关联方的担保，需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
本议案为关联交易议案，关联董事郭海荣、杨忠、黄斌、彭加霖、陈列、钟新宇回避表决。
表决结果： 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。
内容详见公司于 2018 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的《西宁特殊钢股份有限公司关于 2018 年下半年对外担保计划暨关联交易的公告》（临 2018-057 号）。
三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司证券事务代表徐吉强先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。同时，公司董事会拟聘任孙文耀先生为公司证券事务代表。
表决结果： 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。
内容详见公司于 2018 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（临 2018-058号）。
四 、审议通过了《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
公司定于 2018 年 8 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会。
表决结果： 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。
内容详见公司于 2018 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》 （临 2018-059 号）。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018 年 7 月 30 日

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