主题：国药一致:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-47



国药集团一致药业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




公司第八届董事会第八次会议于2018年10月29日以电话和电子
邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年11月9日以通讯表决方
式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》


根据公司工作安排，结合本公司实际，公司董事会同意增加两个
董事席位（一个董事席位，一个独立董事席位），并对现有的《公司
章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前

修订后

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起2个月以内召开临时股东大
会：

（一）董事人数不足6人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上
股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起2个月以内召开临时股东大
会：

（一）董事人数不足8人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上
股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；




（六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。


（六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。


第一百〇九条 董事会由9名董事组成，设
董事长1人，设副董事长1人。


第一百〇九条 董事会由11名董事组成，设
董事长1人，设副董事长1人。




除上述修订条款外，其他条款内容不变。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公
司股东大会以特别决议表决通过。（章程全文详见当日公告及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn）

二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》


根据公司工作安排，结合本公司实际，公司董事会同意增加两个
董事席位（一个董事席位，一个独立董事席位），并对现有的《董事
会议事规则》相关条款进行修订，具体如下：

修订前

修订后

第十三条 董事会由九名董事组成(含独立
董事)，设董事长一人，设副董事长一人。




第十三条 董事会由十一名董事组成(含独
立董事)，设董事长一人，设副董事长一人。






除上述修订条款外，其他条款内容不变。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公
司股东大会以特别决议表决通过。（规则全文详见当日公告及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn）

三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议
案》


表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）


特此公告。


国药集团一致药业股份有限公司董事会

2018年11月10日



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