主题：有研新材:第七届监事会第五次临时会议决议公告



证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2018-031



有研新材料股份有限公司

第七届监事会第五次临时会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次临时会
议通知和材料于2018年12月7日以书面方式发出。会议于2018年12月12日
在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司
监事会主席马继儒女士主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符
合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。


二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举刘显清先生为公司监事的议案》

同意选举刘显清先生为公司第七届监事会监事，任期自股东大会选举通过之
日起至本届监事会届满之日止。


监事候选人简历如下：

刘显清，男，1968年１月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。

毕业于中国人民大学贸易经济专业，中南财经政法大学并获高级工商管理人员工
商管理硕士（EMBA）。曾任北京矿冶研究总院财务处处长，北京矿冶研究总院总
会计师，北京矿冶科技集团有限公司总会计师，北矿磁材科技股份有限公司董事。

现任有研科技集团有限公司总会计师。


此议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。


表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过
本议案。


2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》


公司定于2018年12月28日召开公司2018年第一次临时股东大会，对公司
第七届监事会第五次临时会议审议通过的议案进行审议。内容详见《关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知》。


表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过
本议案。




特此公告。






有研新材料股份有限公司监事会

2018年12月13日


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