主题：楚天高速:第六届董事会第二十二次会议决议公告



证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-055

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378



湖北楚天智能交通股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议（临时会议）于2018年12月28日（星期五）上午以通讯表决方式召
开，本次会议的通知及会议资料于2018年12月18日以书面或电子邮件的方式
送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》。（同
意7票，反对0票，弃权0票，关联董事张勇先生回避表决）

同意公司与湖北省高速公路实业开发有限公司签订《楚天公司2019-2021
年养护工程CTYH-1标段施工承包合同》《楚天公司2019-2021年养护工程CTYH-4
标段施工承包合同》《楚天公司2019-2021年养护工程CTYH-5标段施工承包合同》，
同意公司与湖北长江路桥股份有限公司签订《楚天公司2019-2021年养护工程
CTYH-3标段施工承包合同》，同意公司与湖北高路公路工程监理咨询有限公司签
订《楚天公司JL-1标段监理合同》。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总
额价计算的上述五个合同总价为135,525,146.89元，合同工期为三年（缺陷责
任期一年）。


上述关联交易详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《关于与关联方签订养护施工及监理合同暨关联交易的公告》（2018-057）。


特此公告。


湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2018年12月29日

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