主题：有研新材:第七届董事会第七次临时会议决议公告



证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-001



有研新材料股份有限公司

第七届董事会第七次临时会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会
议通知和材料于2018年12月29日以书面方式发出。会议于2019年1月4日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由公司董事
长熊柏青先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司
法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目立
项的议案》

同意公司投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目立项，并与山东省乐
陵市人民政府签署《有研新材料创新及成果转化基地项目投资协议书》和《有研
新材料创新及成果转化基地项目补充协议书》。


表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过
本议案。


（二）审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

同意公司在山东省德州乐陵市化工产业园投资设立全资子公司。


表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过
本议案。



特此公告。




有研新材料股份有限公司董事会

2019年1月5日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。