主题：两面针:2019年第一次临时股东大会会议资料



柳州两面针股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

会议资料















股票简称：两面针

股票代码：600249

2019年1月14日


会议须知



为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章
程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执
行。


一、本次会议由董事会办公室具体负责大会的议程安排和会务工
作；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式；

四、现场出席大会的股东及股东授权代表，依法享有公司章程规
定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序；

五、每位股东的发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本
次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共
同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答；

六、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决；

七、大会表决票结果统计由两名股东代表、一名公司监事、见证
律师参加，表决结果以决议形式公布；

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董
事会办公室联系。





柳州两面针股份有限公司

2019年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2019年1月14日（星期一）上午9:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


现场会议召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司行政办公
大楼五楼会议室

主 持 人：董事长林钻煌先生

会议议程

一、董事会秘书宣读股东到会情况

二、审议议题：

议案
序号

会议审议事项

是否为特别
决议事项

1

《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度财务报表及内部控
制审计机构的议案》

否



三、 与会股东及股东代表交流互动

四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决

五、 大会休会（统计现场表决结果）

六、 宣布现场表决结果

七、 休会，等待下午网络投票统计

八、 宣读投票表决结果及本次股东大会决议

九、 现场律师做会议见证、宣读法律意见书


十、 主持人宣布会议结束


议案1



关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案



各位股东：

为确保公司2018年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟聘请
具有证券期货相关业务审计从业资格的大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构，负责公司
2018 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年，财务报表审计
费50万元，内部控制审计费28万元，合计78万元。


本议案已经公司第七届董事会六次会议审议通过，现提请公司
2019 年第一次临时股东大会审议。


请各位股东审议。






柳州两面针股份有限公司董事会

2019年1月14日






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