主题：天津港发展董事变更

天津港发展控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，由二零零九年四月二十三日起生效：

1. 焦宏勋先生辞任本公司之执行董事；及

2. 刘清山先生获委任为本公司之执行董事。

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董事会宣布，由于其他业务承担，焦宏勋先生已辞任本公司之执行董事，由二零零九年四月二十三日起生效。焦先生确认与董事会并无意见不合，亦无任何有关彼辞任而须知会本公司股东之事宜。

本公司董事会亦同时宣布，刘清山先生已获委任为本公司之执行董事，由二零零九年四月二十三日起生效。

刘清山先生，现年39岁，一九九二年毕业于重庆交通学院，持有上海海事大学机械电子工程硕士学位。彼于一九九二年于天津港展开其事业，于一九九三年至一九九九年期间在天津港第四港埠有限公司先後担任维修站站长及机电科科长，及于一九九九年七月加入天津港焦碳码头有限公司担任机械队队长。刘先生于二零零一年九月获委任为天津港第二港埠有限公司（「二公司」）副总经理，并于二零零八年九月担任总经理，负责二公司的整体营运及管理。刘先生于装卸业务及其他港口有关业务拥有逾十七年管理及行政经验。

刘先生同时于本公司其他成员担任职务，包括为二公司之董事及总经理，天津港联盟国际集装箱码头有限公司及天津港欧亚国际集装箱码头有限公司之董事（均为本公司主要营运成员）。除上文披露者外，于本公告日期，刘先生与本公司之任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系。刘先生于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任任何董事职务。刘先生并无拥有证券及期货条例第XV部所指本公司任何股份权益。

刘先生与本公司已订立服务合约，其任期自二零零九年四月二十三日至二零一二年四月二十二日，其後将延续，惟彼可发出三个月通知终止服务合约。刘先生须根据本公司之组织章程细则于股东周年大会轮值退任及膺选连任。根据服务合约，刘先生每年固定董事袍金为396,000港元另加酌情花红。刘先生之酬金由董事会经考虑其于公司职责及责任并参考现行市场情况後厘定。

除上文披露者外，概无其他有关委任刘先生之事宜需要知会本公司股东，亦无任何其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条之任何规定予以披露。


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