主题：488股东大会公告

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股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2009-013
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2009 年第一次境内上市股份类别股东大会决议及
2009 年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次类别股东大会的会议通知公告日期为2009 年4 月9 日，并于《中国证券报》、
《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时披露。
本次类别股东大会召开期间，没有否决或变更议案。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
2009 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会召开时间：
2009 年5 月26 日下午一时正
2009 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会召开时间：
2009 年5 月26 日下午二时正
2、召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室
3、召开方式：现场投票方式召开
4、召集人: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长陈洪国先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
二、会议的出席情况
1、2009 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会出席情况：
有权出席公司2009 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会并于会上有表
决权的股份总数为391,270,000 股，实际出席本次会议的股东及代理人共一人，共
2
代表H 股有表决权股份120738000 股，占公司H 股有表决权总股数的30.8580%。
2、2009 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会出席情况：
有权出席公司2009 第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会并于会上
有表决权的股份总数为1,670,775,941 股，实际出席本次会议的股东及代理人共六
人，共代表A 股、B 股有表决权股份374640080 股，占公司A 股、B 股有表决权总股
数的22.4231%。
其中：A 股股东及代理人五人，代表A 股有表决权股份304349907 股，占公司A
股总股数的27.3382%；B 股股东及代理人一人，代表B 股有表决权股份70290173 股，
占公司B 股总股数的12.6082%。
三、提案审议和表决情况
1、2009 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会
会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
批准《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。
授权公司董事会并批准公司董事会授权董事长陈洪国先生代表公司董事会，在
不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总额10%的限额内，回购公司
部分H股股份的一般性授权（包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开立
境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券
监督管理委员会备案，注销回购股份，修订《公司章程》并办理变更登记手续以及
签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜）。
授权有效期限将于下列日期中的较早日期届满：（1）本公司2009年年度股东
大会结束时；（2）2008年年度股东大会及2009年第一次境内上市股份（A、B股）类
别股东大会、2009年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会通过有关决议起计十
二个月期间届满时；（3）全体股东于股东大会上以特别决议案，或境内上市股份（A、
B股）类别股东、境外上市股份（H股）类别股东于各自之类别股东会议上以特别决
议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。
表决情况：赞成票 120737500 股，占本议案出席会议H 股有表决权股份的
99.9998%；反对票0 股，占本议案出席会议H 股有表决权股份的0%；弃权票500 股，
占本议案出席会议H 股有表决权股份的0.0002%。
3
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，公司委任境外审计师德勤·关
黄陈方会计师行为本次会议点票的监察员。
2、2009 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会
会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
批准《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。
授权公司董事会并批准公司董事会授权董事长陈洪国先生代表公司董事会，在
不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总额10%的限额内，回购公司
部分H股股份的一般性授权（包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开立
境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券
监督管理委员会备案，注销回购股份，修订《公司章程》并办理变更登记手续以及
签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜）。
授权有效期限将于下列日期中的较早日期届满：（1）本公司2009年年度股东
大会结束时；（2）2008年年度股东大会及2009年第一次境内上市股份（A、B股）类
别股东大会、2009年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会通过有关决议起计十
二个月期间届满时；（3）全体股东于股东大会上以特别决议案，或境内上市股份（A、
B股）类别股东、境外上市股份（H股）类别股东于各自之类别股东会议上以特别决
议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。
表决情况：
赞成票374640080 股，占本议案出席会议A 股、B 股有表决权股份的100%；反
对票0 股，占本议案出席会议A 股、B 股有表决权股份的0%；弃权票0 股，占本议
案出席会议A 股、B 股有表决权股份的0%。其中：
A 股赞成票304349907 股，占本议案出席会议A 股、B 股有表决权股份的81.2379%；
A 股反对票0 股，占本议案出席会议A 股、B 股有表决权股份的0 %；A 股弃权票0
股，占本议案出席会议A 股、B 股有表决权股份的0%。
B 股赞成票70290173 股，占本议案出席会议A 股、B 股有表决权股份的18.7621%；
B 股反对票 0 股，占本议案出席会议A 股、B 股有表决权股份的0%；B 股弃权票 0
股，占本议案出席会议A 股、B 股有表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
4
1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所
2、律师姓名：孙蕊
3、结论性意见：类别股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、大会的表
决程序以及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2009 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会决议及2009 年第一
次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所关于公司2009 年第一次境外上市股份（H 股）类
别股东大会及2009 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会的法律意见
书。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二OO 九年五月二十六日

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股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2009-012
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会的会议通知刊登于2009 年4 月9 日、2009 年4 月29 日和2009 年
5 月9 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本次股东大会召开期间，没有否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009 年5 月26 日上午10：00
2、召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室
3、召开方式：现场投票方式召开
4、召集人: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长陈洪国先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,062,045,941 股，实
际出席本次会议的股东（代理人）共7 人，代表有表决权股份437,213,072 股，占公
司有表决权总股份的21.2029％。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）5 人，代表股份 304,349,907 股，占公司A 股有表决权总股
份总数的27.3382％。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况
B 股股东（代理人）1 人，代表股份71,032,165 股，占公司B 股有表决权总股份
2
总数的12.7413％。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人） 1 人，代表股份61,831,000 股，占公司H 股有表决权总股
份总数的15.8026％。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述十九项议案（详细表决情况请见本
公告后所附《公司2008 年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案十二项
（一）审议通过了公司2008 年度董事会工作报告
（二）审议通过了公司2008 年度监事会工作报告
（三）审议通过了公司独立董事2008 年度述职报告
（四）审议通过了公司2008 年度财务决算报告
（五）审议通过了公司2008 年度利润分配方案
以公司2008年12月31日的总股本2,062,045,941股为基数，向全体股东每10股派
发人民币现金红利0.5元(含税)，本次分配共派发人民币现金红利103,102,297.05元
（含税)。
股东大会授权公司董事会根据《公司章程》相关规定落实2008 年度利润分配事
宜。
（六）审议通过了公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
同意公司为部分控股子公司申请2009 年度综合授信额度提供保证担保，担保总
额为20.59 亿元人民币，期限为一年。股东大会授权公司董事会负责落实为控股子公
司授信担保的相关手续。
（注：对部分控股子公司提供担保的详细情况，公司已于2009 年4 月9 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)做对外担保公告披露。）
（七）审议通过了公司关于向银行申请2009 年度授信额度的议案
同意公司2009 年向银行申请综合授信额度人民币163.15 亿元。授权公司董事会
负责落实2009 年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。
（八）审议通过了公司关于修改公司通讯发送方式的议案
3
即H 股股东可选择收取公司通讯的方式： (i) 公司可通过本公司网站
（www.chenmingpaper.com）及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
网站（www.hkex.com.hk）登载的方式，向满足上述条件的H 股股东发出或提供公司
通讯，或(ii) H 股股东可选择收取公司通讯印刷本。
在切实可行的情况下，公司将尽快作出安排，以向公司个别H 股股东请求同意公
司可通过公司网站及香港联交所网站向其发出或提供一般的公司通讯。
（九）审议通过了公司关于更换董事的议案
经累积投票表决，会议选举耿光林先生、谭道诚先生出任公司董事职务，任期至
第五届董事会届满。耿光林先生、谭道诚先生的薪酬将由董事会薪酬与考核委员会根
据其在公司的职务及责任决定，并提交公司董事会批准。
以上各新董事的委任，自2009 年5 月26 日起生效。各新董事的详情，请见公司
2009 年4 月9 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（十）审议通过了公司关于更换监事的议案
经累积投票表决，会议选举郭光耀先生、王效群先生出任公司外部监事，任期至
第五届监事会届满。会议决议在公司担任具体管理职务的监事，其年薪根据其所担任
的实际管理职务由公司管理层会议确定。外部监事年薪为人民币2 万元（税后）。
以上各新监事的委任，自2009 年5 月26 日起生效。各新监事的详情，请见公司
2009 年4 月9 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（十一）审议通过了公司关于聘任 2009 年度境内及境外审计机构的议案
会议同意继续聘任德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行作
为本公司2009 年度境内及境外审计机构。2009 年度境内和境外审计费用共计人民币
400 万元（差旅费、食宿费等相关费用由公司据实承担）。
（十二）审议通过了关于湛江晨鸣建设高级文化纸项目的议案
同意公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司建设年产 45 万吨高级文化纸生产线，
同时授权公司董事会落实项目实施相关程序。
特别决议案七项
（十三）审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》全文请参阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4
（十四）审议通过了公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
修 订 后 的 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 全 文请参阅巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了公司关于修改《董事会议事规则》的议案
修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》全文请参阅巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过了公司关于修改《监事会议事规则》的议案
修 订 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 》全文请参阅巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议通过了公司关于授权董事会回购部分H 股股份一般性授权的议案
授权公司董事会并批准公司董事会授权董事长陈洪国先生代表公司董事会，在不
超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H 股总数10%的限额内，回购公司部
分H 股股份的常规一般性授权（包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开
立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券
监督管理委员会备案，注销回购股份，修订公司章程并办理变更登记手续以及签署及
办理其他与回购股份相关的文件及事宜）。授权有效期限将会于下列日期中之较早日
期届满：（1）本公司2009 年年度股东大会结束时；（2）2008 年年度股东大会及2009
年第一次境内上市股份（A、B 股）类别股东大会、2009 年第一次境外上市股份（H
股）类别股东大会通过有关决议起计十二个月期间届满时；（3）全体股东于股东大
会上以特别决议案，或境内上市股份（A、B 股）类别股东、境外上市股份（H 股）类
别股东于各自之类别股东会议上以特别决议案撤回或个性特别决议案所赋予之日。
（十八）审议通过了公司关于发行中期票据的议案
同意发行不超过人民币23亿元的中期票据。发行中期票据所筹资金将用于补充公
司营运资金及偿还银行借款。主要条款如下：
1、中期票据发行数额： 本金不多于人民币2,300,000,000元，可分批次发行。
2、中期票据期限： 三年至五年
3、中期票据发行利率： 按发行时之现行市场条件厘订，惟不高于中国人民银行
于相关期间所报的银行贷款优惠利率
5
4、担保： 本公司将无须提供担保
股东大会批准董事会授权公司董事长陈洪国先生或董事长授权的其他人在上述
发行方案内，全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：（1）
具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申
报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说
明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注
册登记手续，以及（4）采取其他一切必要的行动。
本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
（十九）审议通过了公司关于发行待偿还余额不超过人民币33 亿元的短期融资
券的议案
同意发行不超过人民币33亿元的短期融资券。发行短期融资券所筹资金将用于补
充公司营运资金及偿还银行借款。主要条款如下：
1、短期融资券发行数额： 本金不多于人民币3,300,000,000元，可分批次发行。
2、短期融资券期限：一年
3、短期融资券发行利率：按发行时之现行市场条件厘订，惟不高于中国人民银
行于相关期间所报的银行贷款优惠利率
4、担保： 本公司将无须提供担保
股东大会批准董事会授权公司董事长陈洪国先生或董事长授权的其他人在上述
发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：（1）
具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券
申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集
说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的
注册登记手续，以及（4）采取其他一切必要的行动。
本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任境外审计师德勤·关黄陈方会计师
行为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所
2、律师姓名：孙蕊
6
3、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表
决程序以及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2008 年度股东大会决议
2、北京市浩天信和律师事务所关于公司2008 年度股东大会的法律意见书；
3、公司2008 年度股东大会议案表决结果统计表。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二OO 九年五月二十六日
7
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2008 年度股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序
号
审议事
项
有表决权股份数 股份类别
票 数
占该议案有
表决权比例
票 数
占该议案
有表决权
比例
票 数
占该议案
有表决权
比例
总计： 427,654,472 99.9827% 73,600 0.0172% 500 0.0001%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
1 境内上市外资股（B 股） 70,958,565 16.5896% 73,600 0.0172% 0 0.0000%
公司
2008 年
度董事
会工作
报告
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 427,654,472 99.9827% 73,600 0.0172% 500 0.0001%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
2 境内上市外资股（B 股） 70,958,565 16.5896% 73,600 0.0172% 0 0.0000%
公司
2008 年
度监事
会工作
报告
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 427,654,472 99.9827% 73,600 0.0172% 500 0.0001%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
3 境内上市外资股（B 股） 70,958,565 16.5896% 73,600 0.0172% 0 0.0000%
公司独
立董事
2008 年
度述职
报告
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 427,654,472 99.9827% 73,600 0.0172% 500 0.0001%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
4 境内上市外资股（B 股） 70,958,565 16.5896% 73,600 0.0172% 0 0.0000%
公司
2008 年
度财务
决算报
告
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 436,425,672 99.8199% 713,300 0.1631% 74,100 0.0169%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 69.6113% 0 0.0000% 0 0.0000%
5 境内上市外资股（B 股） 70,245,265 16.0666% 713,300 0.1631% 73,600 0.0168%
公司
2008 年
度利润
分配方
案
437,213,072
境外上市外资股（H 股） 61,830,500 14.1420% 0 0.0000% 500 0.0001%
6 公司关427,728,572 总计： 425,985,172 99.5924% 945,800 0.2211% 797,600 0.1865%
8
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 69,521,765 16.2537% 713,300 0.1668% 797,100 0.1864%
于为部
分控股
子公司
综合授
信提供
担保的
议案
境外上市外资股（H 股） 52,113,500 12.1838% 232,500 0.0544% 500 0.0001%
总计： 425,985,172 99.5924% 945,800 0.2211% 797,600 0.1865%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 69,521,765 16.2537% 713,300 0.1668% 797,100 0.1864%
7
公司关
于向银
行申请
2009 年
度授信
额度的
议案
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,113,500 12.1838% 232,500 0.0544% 500 0.0001%
总计： 427,654,472 99.9827% 0 0.0000% 74,100 0.0173%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
8 境内上市外资股（B 股） 70,958,565 16.5896% 0 0.0000% 73,600 0.0172%
公司关
于修改
公司通
讯发送
方式的
议案
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 427,728,072 99.9999% 0 0.0000% 500 0.0001%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 71,032,165 16.6068% 0 0.0000% 0 0.0000%
耿
光
林
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 427,728,072 99.9999% 0 0.0000% 500 0.0001%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 71,032,165 16.6068% 0 0.0000% 0 0.0000%
9
公
司
关
于
更
换
董
事
的
议
案
谭
道
诚
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
10 公总计： 427,728,072 99.9999% 0 0.0000% 500 0.0001%
司
郭
光
427,728,572
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
9
耀境内上市外资股（B 股） 71,032,165 16.6068% 0 0.0000% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 427,728,072 99.9999% 0 0.0000% 500 0.0001%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 71,032,165 16.6068% 0 0.0000% 0 0.0000%
关
于
更
换
监
事
的
议
案
王
效
群
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 427,654,472 99.9827% 0 0.0000% 74,100 0.0173%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 70,958,565 16.5896% 0 0.0000% 73,600 0.0172%
11
公司关
于聘任
2009 年
度境内
及境外
审计机
构的议
案
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 426,941,172 99.8159% 0 0.0000% 787,400 0.1841%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
12 境内上市外资股（B 股） 70,245,265 16.4229% 0 0.0000% 786,900 0.1840%
关于湛
江晨鸣
建设高
级文化
纸项目
的议案
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 421,324,672 99.8131% 1,500 0.0004% 787,400 0.1865%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 72.1014% 0 0.0000% 0 0.0000%
13 境内上市外资股（B 股） 70,245,265 16.6413% 0 0.0000% 786,900 0.1864%
公司关
于修改
《公司
章程》的
议案
422,113,572
境外上市外资股（H 股） 46,729,500 11.0704% 1,500 0.0004% 500 0.0001%
总计： 426,941,172 99.8159% 0 0.0000% 787,400 0.1841%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
14 境内上市外资股（B 股） 70,245,265 16.4229% 0 0.0000% 786,900 0.1840%
公司关
于修改
《股东
大会议
事规则》
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
10
的议案
总计： 426,941,172 99.8159% 0 0.0000% 787,400 0.1841%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
15 境内上市外资股（B 股） 70,245,265 16.4229% 0 0.0000% 786,900 0.1840%
公司关
于修改
《董事
会议事
规则》的
议案
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 426,941,172 99.8159% 0 0.0000% 787,400 0.1841%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
16 境内上市外资股（B 股） 70,245,265 16.4229% 0 0.0000% 786,900 0.1840%
公司关
于修改
《监事
会议事
规则》的
议案
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 426,941,172 99.8159% 0 0.0000% 787,400 0.1841%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 70,245,265 16.4229% 0 0.0000% 786,900 0.1840%
17
公司关
于授权
董事会
回购部
分H 股
股份一
般性授
权的议
案
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 410,551,573 95.9841% 0 0.0000% 17,176,999 4.0159%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 71.1549% 0 0.0000% 0 0.0000%
18 境内上市外资股（B 股） 53,855,666 12.5911% 0 0.0000% 17,176,499 4.0157%
公司关
于发行
中期票
据的议
案
427,728,572
境外上市外资股（H 股） 52,346,000 12.2381% 0 0.0000% 500 0.0001%
总计： 371,276,573 95.5781% 0 0.0000% 17,176,999 4.4219%
境内上市内资股（A 股） 304,349,907 78.3491% 0 0.0000% 0 0.0000%
19 境内上市外资股（B 股） 53,855,666 13.8641% 0 0.0000% 17,176,499 4.4218%
公司关
于发行
待偿还
余额不
超过人
民币33
388,453,572
境外上市外资股（H 股） 13,071,000 3.3649% 0 0.0000% 500 0.0001%
11
亿元的
短期融
资券的
议案

1
证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号：2009-014
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
回购H股通知债权人第一次公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年5
月26日召开2008年度股东大会、2009年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东
大会和2009年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会（以下统称“类别股东大会”），
授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管
机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时
决定回购不超过于类别股东大会通过决议案当日本公司已发行H股总额10%的H 股
股份。由于上述回购实施后，根据有关规定，公司将依法注销回购的H 股股份，公
司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关规定，公告如下：
凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接
到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，
凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司
提供相应担保。
申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人, 可持证明债权债务关系存在的合同、协议
及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文
件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印
件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原
件及复印件。
1、以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资
料：
2
邮寄地址：山东省寿光市圣城街595号
收件人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 资本运营部 孙文科先生
邮政编码：262700
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
2、以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：
传真号码：86-536-2158640
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
联系电话：86-536-2156488、86-536-2158011
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○○九年五月二十六日