主题： 湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会临时会议于２００９年６月 ４日上午９：００在公司会议室召开，会议通知已于２００９年５月２５日以书面或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事十人，实到董事十人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议以１０ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《关于转让荆州市天氧汇宝精细化工有限公司４８％股权》的议案。

　　 因近期市场发生变化，荆州市天氧汇宝精细化工有限公司主营产品竞争激烈，盈利能力下降，公司拟放弃执行曾于２００９年４月９日第五届董事会第十八次会议上审议通过的关于《受让荆州市天氧汇宝精细化工有限公司２０％股权并增资》的决议（具体内容刊登在２００９年４月１０日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上），并准备将原持有的荆州市天氧汇宝精细化工有限公司４８％的股权转让给该公司的其他股东，上述事项不涉及关联交易。

　　 特此公告。

　　 湖北沙隆达股份有限公司

　　 董事会

　　 ２００９年６月４日

　　 证券代码：０００５５３ ２００５５３ 证券简称：沙隆达Ａ 沙隆达Ｂ 公告编号：２００９－０２１

　　 湖北沙隆达股份有限公司

　　 ２００８年度分红派息实施公告

　　 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 湖北沙隆达股份有限公司 ２００８ 年度分红派息方案已在２００９ 年５月８日召开的２００８ 年度股东大会上审议通过。现将有关事宜公告如下：

　　 一、２００８ 年度分红派息方案

　　 本公司２００８ 年度分红派息方案为：以公司现有总股本５９３，９２３，２２０ 股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金人民币０．５ 元（含税，扣税后，Ａ股个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每１０ 股派发现金人民币０．４５元，对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得税发生地缴纳；Ｂ股暂不扣税）。

　　 根据公司章程规定，Ｂ 股现金股息以本公司股东大会决议日后第一个工作日（２００９年５月１１日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（１港元＝０．８８０３ 元人民币）折合港币支付。

　　 二、股权登记日与除息日

　　 １、Ａ股股权登记日为２００９ 年６月１１日，除息日为２００９ 年６月１２日；

　　 ２、Ｂ股最后交易日为２００９ 年６月１１日，除息日为２００９ 年６月１２日，Ｂ股股权登记日为２００９年６月１６日。

　　 三、分红派息对象

　　 １、截至２００９ 年６月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东；

　　 ２、截至２００９年６月１６日（最后交易日２００９年６月１１日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东。

　　 四、分红派息方法

　　 １、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的Ａ股股息于２００９年６月１２日通过股东托管证券公司或其他托管机构直接划入其资金帐户。

　　 ２、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的Ｂ股股息于２００９年６月１６日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户，若Ｂ 股股东在２００９年６月１６日办理了“沙隆达Ｂ”转托管，其股息仍在原托管证券商或托管银行处领取。

　　 ３、以下股东的股息由本公司自行派发：

　　 五、股份变动情况

　　 无

　　 六、咨询机构

　　 咨询地址：湖北省荆州市北京东路９３号

　　 咨询电话：０７１６－８２０８２３２

　　 咨询联系人：梁吉勤

　　 传 真：０７１６－８３１９３３４

　　 七、备查文件

　　 湖北沙隆达股份有限公司２００８ 年度股东大会决议。

　　 特此公告。

　　 湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　 二○○九年六月四日




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