主题：青岛海尔股份有限公司2008年度股东大会决议公告

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2009-011

　　青岛海尔股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　青岛海尔股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月19日上午9:30在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计60人，代表股数793,761,377股，占公司股份总数的59.30%，符合《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长杨绵绵女士主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票现场表决的方式，审议并通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2008年度董事会工作报告》

　　同意票代表股数：793,761,177股，反对票代表股数200股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　（二）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2008年度财务决算报告》

　　同意票代表股数：793,761,177股，反对票代表股数200股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　（三）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2008年年度报告及年报摘要》

　　同意票代表股数：793,761,177股，反对票代表股数200股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　（四）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于2008年度利润分配预案的报告》

　　经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2008年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润768,178,067.10元；2008年度母公司实现净利润为274,776,276.66元，提取盈余公积金27,477,627.67元，加以前年度结转的未分配利润342,354,085.42元，减去2008年已实施的利润分配267,703,754.00元，公司未分配利润为321,948,980.41元。

　　经董事会研究决定，2008年度的利润分配预案为：以公司2008年末股本1,338,518,770股为基数，每10股派1.50元（含税），共分配200,777,815.50元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

　　同意票代表股数：793,761,177股，反对票代表股数200股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　（五）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2008年年度审计报酬260万元及2009年度拟续聘其为公司审计机构的报告》

　　1、公司支付山东汇德会计师事务所有限公司2008年年度审计报酬260万元。

　　同意票代表股数：793,761,177股，反对票代表股数200股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　2、公司2009年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构。

　　同意票代表股数：793,761,177股，反对票代表股数200股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　（六）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易协议及预计2009年度日常关联交易的报告》

　　同意票代表股数：210,585,438股，反对票代表股数248,680股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%，表决通过。

　　鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时有关关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为：582,927,259股。

　　（八）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员的报告》

　　增补周利民、曹春华、刘峰为公司第六届董事会董事，其中刘峰为独立董事。以上人员简历参见《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》[2009年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]。

　　候选董事逐个审议结果：

　　1、周利民：

　　同意票代表股数：793,761,177股，反对票代表股数200股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　2、曹春华：

　　同意票代表股数：793,761,177股，反对票代表股数200股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　3、刘峰：

　　同意票代表股数：793,761,177股，反对票代表股数200股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　（九）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于董事责任险相关事项的报告》

　　同意票代表股数：793,761,277股，反对票代表股数100股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　（十）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2008年度监事会工作报告》

　　同意票代表股数：793,761,177股，反对票代表股数200股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　（十一）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的报告》。

　　同意票代表股数：793,761,177股，反对票代表股数200股，弃权票代表股数：0股；

　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，表决通过。

　　公司独立董事洪瑛女士、徐国君先生、肖鹏先生向股东大会作了《独立董事2008年度述职报告》，对2008年度出席公司会议的情况、日常工作情况、为公司相关事项发表独立意见等履职情况进行了报告。股东大会对独立董事的述职报告表示满意。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师出具了法律意见书，认为公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《青岛海尔股份有限公司章程》之规定；出席公司2008年度股东大会的人员资格合法有效；公司2008年度股东大会的表决程序合法有效；公司2008年度股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、青岛海尔股份有限公司2008年度股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　

　　青岛海尔股份有限公司

　　2009年6月19日




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