主题：峨眉山A2018年年度董事会经营评述

峨眉山A2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述 2018年是峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")"重上峨眉山"启步之年，也是公司跨越发展蓄势之年。公司董事会在公司党委的坚强领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定和要求，认真执行股东大会通过的各项决议，紧扣"重上峨眉山、实现新跨越"发展战略，科学应对极端暴雨天气和门票降价及老年人优惠政策调整等严峻挑战，始终坚持以党建统领发展全局，以改革发展为第一要务，以投资回报为第一责任，科学决策、规范运作，较好完成了年初制定的目标任务，公司综合实力持续增强。公司董事会荣获第十四届中国上市公司董事会金圆桌奖"优秀董事会"称号。 公司牢固树立新发展理念，始终坚持"干在实处、走在前列"总体取向，始终坚持以改革增活力、以创新添动力、以管理促效益、以项目助发展，公司综合实力持续增强。2018年，全年实现购票人数329.5万人次，同比增长3.25%;实现营业收入10.72亿元，同比下降0.62%;利润总额2.48亿元，同比增长5.16%;净利润2.09亿元，同比增长6.42%;净资产收益率9.23%,同比下降0.04%。 (一)产业基础不断夯实，发展质效稳步提升。狠抓资源型板块经营管理，金顶、万年索道强化安全运营保障，全年无重大安全事故发生，累计安全运送游客583.33万人次；配合景区相关部门开展旅游秩序大整治，重拳打击游山票偷逃票行为，堵塞漏洞，增加收入。创新竞争型板块经营模式，立足市场，宾馆、茶业等竞争型板块焕发新的活力。报告期内，红珠山宾馆荣获里屋里年度峰会"中国最佳窗外景观酒店"称号；峨眉山大酒店荣获四川省旅游协会颁发的"2018美丽中国智慧酒店第九届金玫瑰奖";"峨眉雪芽"荣获中国第二届中国国际茶叶博览会金奖，"峨眉雪芽风光系列"荣获"2018年四川十大旅游食品"称号，峨眉雪芽黑水有机茶基地在第七届四川国际茶业博览会上被评为"四川省十大最美茶乡",被中国茶叶流通协会评为"2018年度全国茶旅金牌路线"。 (二)重大项目加快推进，发展动能不断蓄积。加速推进全山全域全智能化建设，新票务系统建成投运，实现多票合一、扫码购票、实名认证、"刷脸"旅游，开启了峨眉山智慧旅游服务的新时代；承接乐山政务云建设，成功与省级平台成功实现级联对接，在推动大数据的市场化融合运用上迈出了坚实步伐；深入实施"厕所革命",完成29座旅游公厕升级改造，全力打造集大数据运用、特色化展示于一体的智慧平台。万年索道完成换装改造，创造了全国索道换装的"峨旅速度",每小时单程运量由1660人提高到2400人；实施雷洞坪滑雪场提升改造，成功举办第20届冰雪温泉节暨雷洞烟云亲子狂欢季活动，峨眉山冬季旅游市场吸引力不断增强，受到游客广泛好评；金顶供水保障主体工程、黄湾门禁维修改造等项目全面完成，景区旅游基础设施配套得到进一步完善和提升。随着公司一批重大项目的生成落地、加快推进和建成投运，为公司实施"重上峨眉山"发展战略和高质量发展积蓄了强大动能。 (三)坚定不移深化改革，发展活力明显增强。成立重大项目及重点工作督导办公室，坚持问题导向，强化督查督导，有力保障公司各项决策部署和重大项目落地执行；完善绩效考核考评，定岗、定员、定责与定标、定时、定量相结合，实行季考核、年汇算，从根本上解决干多干少、干好干坏一个样的问题，激发职工干事创业激情；加快推进"瘦身健体"改革，科学合理配置资源和资本，完成部分"僵尸企业"清理注销和重组整合；深化"三定三压"改革，根据经营需要合理调整机构设置，全年累计减员226人，有效压缩了管理层级和降低了人力成本；强化内控管理，成立物资采购部，开展内控财务联合检查，大力控成本、降费用、压支出；圆满完成公车改革，切实加强营销、接待等各项费用管理和控制，全方位推动降本增效。 (四)市场营销亮点突出，品牌效应不断扩大。不断做强"峨眉山"大品牌，精耕细作峨眉山系列精品旅游线路，积极发展中国驰名商标——峨眉雪芽品牌、百年红珠--红珠山宾馆品牌、瑜伽养生--峨眉山大酒店品牌等，"1+N"品牌效应不断扩大。 创新营销模式，按照"重走、重读、重构峨眉山"的营销思路，充分发挥自媒体营销体系传播优势，推动传统营销向以大数据为支撑的网络营销、精准营销转型。优化和完善景区产品体系，策划包装了"春踏青、夏纳凉、秋赏叶、冬戏雪"四季产品、武术文化产品、茶旅融合产品等系列产品；以活动撬动市场，持续开展了"冰雪温泉节"、"峨眉山普贤文化周"、"研学旅行"等主题活动20多个；充分借助旅博会、茶博会、品博会等重大活动平台开展宣传，有效提高景区吸引力、关注度，推动旅游人数稳步增长。全力打造服务品牌，深入践行"三心三情"服务理念，持续开展"服务质量提升月"等活动，主动为游客排忧解难，提升游客满意度持续提升。报告期内，公司被中国旅游景区协会评为"2018中国旅游景区品牌创新奖"、公司微博被人民日报评为"2018年全国景区官微影响力第一名"。 (五)积极履行社会责任，公司形象全面提升。严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等环境保护及安全生产相关法律法规，推动公司可持续发展。大力实施精准扶贫，在马边县新建"峨眉雪芽后池茶叶粗制加工厂"和"微茶园"标准化示范区，助力马边县产业扶贫；切实抓好峨边县卷木村、高山村对口扶贫，积极参与省综合扶贫队派驻凉山州美姑县龙窝乡脱贫工作，公司被省委、省政府评为对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体。

二、核心竞争力分析 公司依托世界自然与文化双遗产、国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，是四川省唯一一家旅游上市公司，也是四川省龙头旅游企业，在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务上拥有不可复制的优势。公司围绕"重上峨眉山，实现新跨越"的发展战略，积极适应"旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化"的旅游产业发展趋势，推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队，通过狠抓成本控制、提高服务质量、加强市场营销、完善产业链条，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。 本年度公司核心竞争力未发生变化。

三、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势 2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。宏观经济方面，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳中向好是依然是国家经济的"主旋律"。旅游产业发展方面，随着国民收入不断提高，人们对以旅游为重点的幸福感的向往和追求越来越高，公司依托峨眉山风景区得天独厚的优质资源，潜力巨大、前景广阔。区位优势方面，随着西成高铁开通，成贵高铁、乐西高速、峨汉高速以及成乐高速扩容等项目的建设开通，大交通发挥的人流支撑作用将进一步提升，必将有力拓展峨眉山客源城市群，推动景区旅游人数持续增长。政策优势方面，全域旅游已上升为国家战略，四川正加快推动由文化旅游大省向文化旅游强省跨越，乐山市将"旅游兴市、产业强市"作为全市高质量发展的主线，加快建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市，随着国家和省市重大战略部署深入实施，公司转型发展面临良好机遇 (二)市场竞争格局 旅游产业变革对景区传统模式带来的新挑战。当前旅游业已经进入高速旅游增长阶段转向优质旅游发展阶段的关键节点，旅游产业正在进行前所未有的历史性转变。大众对旅游品质的需求不断提高，从"有没有"到"好不好",从浅层次旅游向深层次旅游，从观光游到休闲度假游转变已成为未来旅游产业发展的大趋势。近年来，全国各地不断涌现出新的旅游景区和旅游企业，正在加快产业扩张、创新经营模式、完善要素配置，在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面竞争日益激烈。目前，在推动产品升级、产业转型，为游客提供高品质旅游体验，引得来人、留得住客仍然是公司发展的需要解决的问题。 (三)公司发展规划 2019年，公司将紧紧围绕建设"世界重要旅游目的地"和"重上峨眉山"发展战略，以"项目落地年"为工作主题，突出文旅融合、扩容提质、游客倍增，以重大项目为引领，以改革创新为抓手，对景区基础设施、产品业态、产业结构进行全方位的再配置、再提升，全力"疏堵治痛"、对标补短，推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动公司产业结构由门票索道向多元化经济转变，推动经营管理由粗放低质向精细化高效化转变，实现公司高质量跨越发展。 2019年，公司计划实现游山购票人数330万人次，营业收入10.7亿元，净利润1.96亿元，净资产收益率8%。 特别提示：公司2019年经营计划指标不代表公司对2019年度盈利预测，也不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者特别注意。 为实现上述经营目标，公司经营管理团队将按"一岗双责",勤勉尽责，拼搏奋斗，以新举措、新作为开展经营管理，以市场为导向，努力拓展客源市场；以新要求、新目标推动改革发展；着力推动公司产业创新、科技创新，提升管理效益。 (四)公司面临的风险及应对措施 1、索道安全风险 客运索道属于特种设备，索道的设计、施工和营运技术难度大，索道设备质量、设计施工、控制系统、管理技术、电力保障、不可抗力等因素都可能带来安全隐患。若发生安全事故，将可能造成人员伤亡、财产损失、赔偿损失等，将对公司构成不利影响。 应对措施： 一、索道按国家法律法规的要求，建立健全了安全管理制度、日常检查巡查和隐患排查整理制度，并在日常工作中严格执行，确保索道随时都处在最安全运行状态。 二、公司两条索道在安全和服务上荣获中国索道协会"5S"客运索道(客运索道行业最高等级索道)。 三、若遇停电或普通设备故障，在15分钟内启动备用柴油发动机应急驱动系统，将线路上的游客拉回站内； 四、当索道发生不能运转的故障时，索道启动线路应急救援预案，对置留在线路上的游客进行救援；索道公司制订了线路应急救援预案，成立了相应救援组织，配备了救援设备，并且每年索道公司对线路救援预案演练两次。 五、对极端天气(如大风、雷击等),索道及时停运。 2、市场竞争风险随着旅游业的不断发展，各地的新景区，新景点不断涌现，市场竞争日趋激烈，给公司带来了竞争压力及酒店业务仍然 面临的行业竞争风险。 应对措施：公司将在不断整合旅游资源的同时完善延伸产业链，大力开展宣传营销，满足不同消费层次游客的需要。 3、管理风险 随着业务的多元化，对公司的管理提出更高的要求，如公司在服务、人才、销售、管理等方面不能实行有效的整合和发挥优势，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。 应对措施：科学规范经营管理，完善以风险防控和成本控制为核心的财务内控体系、投资决策体系，"三重一大"决策机制不断规范建立完善的峨眉山旅游产品体系，以产品整合市场，加强经营管理、节能降耗、增收节支。 4、不可抗力风险公司作为社会服务业，不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，其中重大疫情或自然灾害造成的影响最为严重，未 来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。 应对措施：充分研究并及时制定相应措施，努力将不可抗力影响和程度降到最低，为公司争取最大经济效益和社会效益。

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