主题：亚盛集团:2018年度股东大会决议公告



证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-015



甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年5月24日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公
司14楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

480,783,265

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）

24.69



（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。


是

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事赵荣春先生因事未出
席；

2、公司在任监事4人，出席4人；


3、董事会秘书李柯荫先生出席本次股东大会；公司6名高管列席
本次股东大会。


二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

480,365,165

99.91

418,100

0.087

0

0.00





2、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

480,365,165

99.91

418,100

0.087

0

0.00





3、议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

480,365,165

99.91

418,100

0.087

0

0.00





4、议案名称：2018年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

480,365,165

99.91

418,100

0.087

0

0.00





5、议案名称：2018年度利润分配预案

审议结果：通过


表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

480,171,365

99.87

611,900

0.127

0

0.00





6、议案名称：关于续聘2019年度年审会计师事务所及支付2018
年度财务和内控审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

480,365,165

99.91

418,100

0.087

0

0.00







7、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

1,872,000

81.74

418,100

18.25

0

0.00





（二）现金分红分段表决情况



同 意

反 对

弃 权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

持股5%以上普
通股股东

478,493,165

100.00

0

0.00

0

0.00

持股1%-5%普通
股股东

0

0.00

0

0.00

0

0.00

持股1%以下普
通股股东

1,678,200

73.28

611,900

26.72

0

0.00

其中:市值50万
以下普通股股
东

751,600

62.01

460,400

37.99

0

0.00

市值50万以上

926,600

85.95

151,500

14.05

0

0.00




普通股股东





（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例（%）

5

2018年度
利润分配
预案

1,678,200

73.28

611,900

26.72

0

0.00





（四）关于议案表决的有关情况说明

1、第5项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计
未剔除董监高。


2、第7项《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联股东
甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313 股）、甘肃
省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852 股），合计持有
本公司478,493,165 股，并以 478,493,165股回避表决。本项决议经
出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通
过。


三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事
务所

律师：裴延君、王爱民

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性


文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。








甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2019年5月25日

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