主题：华能国际电力股份有限公司

　1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2公司董事会出席情况：范夏夏董事、单群英董事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹培玺董事长代为表决；徐祖坚董事因其他事务未能亲自出席会议，委托黄龙副董事长代为表决；刘纪鹏独立董事、郑健超独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托于宁独立董事代为表决。

　　1．3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1．4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　1．5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　1．6公司负责人曹培玺先生、主管会计工作负责人周晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

　　2．2．2 非经常性损益项目和金额

　　√适用 不适用单位：元 币种：人民币

　　注1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

　　注2：2008年同期扣除非经常性损益的相关指标已按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》要求的非经常性损益的口径进行了调整。

　　2．2．3 境内外会计准则差异

　　√适用 不适用单位：元 币种：人民币

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　适用 √不适用

　　3．2 股东数量和持股情况单位：股

　　注：中国华能集团公司通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司持有本公司Ｈ股2000万股。

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

　　5．2 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 不适用

　　由于2008年下半年电价调整的翘尾影响，以及市场采购燃料价格有所回落，公司营业利润率由4．44％上升至14．05％。

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　本年利润构成与上年度相比未发生重大变化，本年利润较上年同期增加的主要原因是新机投产、收购中新电力的翘尾影响、以及2008年下半年电价调整的翘尾影响使得营业收入增加，市场采购燃料价格有所回落使得燃料成本下降，公司主营业务利润上升。

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　适用 √不适用

　　5．6．2 变更项目情况

　　适用 √不适用

　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √不适用

　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用 √不适用

　　5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　适用 √不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购资产

　　√适用 不适用单位：亿元 币种：人民币

　　注：上述两项收购交易已经本公司于2009年6月18日召开的年度股东大会批准，目前该等交易正在等待国务院国有资产监督管理委员会的批准。

　　6．1．2 出售资产

　　适用 √不适用

　　6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用 不适用

　　2009年4月21日公司分别与中国华能集团公司和华能国际(600011,股吧)电力开发公司签署了《杨柳青热电股权转让协议》和《北京热电股权转让协议》。公司第六届董事会第五次会议于2009年4月21日审议通过了有关本次转让的议案。本次转让已于2009年6月18日获得本公司股东大会的审议批准。根据适用法律的规定，本次转让还需依法进行有关国有资产评估的备案程序，亦需经有权批准本次转让的政府部门批准。

　　6．2 担保事项

　　√适用 不适用单位：元 币种：人民币

　　6．3 非经营性关联债权债务往来

　　适用 √不适用

　　6．4 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6．5．1 证券投资情况

　　适用 √不适用

　　6．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 不适用

　　单位：元

　　6．5．3 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 不适用

　　6．5．4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7．1 审计意见

　　7．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位：华能国际电力股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

　　母公司资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位：华能国际电力股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

　　合并利润表

　　2009年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

　　母公司利润表

　　2009年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

　　合并现金流量表

　　2009年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

　　母公司现金流量表

　　2009年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

　　合并所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

　　母公司所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

　　7．3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　7．4 本报告期无会计差错更正。

　　7．5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　本报告期本公司投资成立了华能湖南湘祁水电有限责任公司，另外本公司之控股子公司华能沁北发电有限责任公司收购了开封新力发电有限公司，上述公司于本报告期纳入本公司合并报表合并范围。

　　证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2009－021

　　华能国际电力股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2009年8月11日在大连棒棰岛宾馆召开第六届董事会第六次会议。应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人，范夏夏董事、单群英董事、徐祖坚董事、刘纪鹏独立董事、郑健超独立董事因其他事务未能亲自出席会议，分别委托曹培玺董事长、黄龙副董事长和于宁独立董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺董事长主持了本次会议。会议审议并通过了以下决议：

　　一、公司2009年半年度财务报告

　　二、关于公司向大士发电提供融资担保的议案

　　同意公司向全资子公司大士发电（私人）有限公司提供总额不超过等值22．33亿美元（按2009年8月5日汇率折算）的融资担保。公司将在相关协议签署后根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行披露。

　　三、修改公司《信息披露管理办法》的议案，修改后的《信息披露管理办法》将在上海证券交易所网站（网址为ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行披露。

　　四、修改公司《投资者关系管理办法》的议案

　　五、公司2009年半年度报告及摘要

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司董事会

　　2009年8月12日



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