主题：ST宜化:对湖北宜化新材料科技有限公司增资

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-052

湖北宜化化工股份有限公司

关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、增资概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因战略发展需要，
经公司董事会充分研究论证后，公司拟同意与湖北宜化集团有限责任公司（以下
简称“宜化集团”）对公司子公司湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称“宜化新
材料”）以现金方式进行增资。


本次增资前，宜化新材料注册资本为1,000万元，本公司持有宜化新材料100%
股权。


本次宜化新材料增资11,000万元，其中：本公司拟认缴增资7,000万元，宜
化集团拟认缴增资4,000万元。


公司于2019年8月2日召开公司第九届董事会第十次会议，以7票同意，0票
反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增
资的议案》，其中关联董事张忠华、张涛先生回避表决。


本次增资事项无须提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。


由于宜化集团为本公司控股股东，本次公司与宜化集团对宜化新材料增资构
成关联交易。


二、增资标的公司的基本情况

公司名称：湖北宜化新材料科技有限公司

成立时间：2018年07月18日

统一社会信用代码：91420583MA4950253B

注册资本：1,000万元

住所：枝江市姚家港化工园


企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋爱华

主营业务：化肥、化工产品及原料（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的
品种）生产、销售；化工技术咨询、技术研发；普通机械设备制造、安装、销售；
日用百货、建材（不含木材）销售；货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁
止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；普通货物装卸、搬运、仓储服务；
柴油销售（限柴油的闭杯闪点均大于60℃）（涉及许可经营项目，应取得相关部
门许可后方可经营）###

主要股东：湖北宜化化工股份有限公司持股100%

最近一年一期主要财务数据：

公司主要财务指标: 截止2018年12月31日，宜化新材料的资产总额为
13394.80万元，负债12394.80万元，所有者权益1000万元；2018年宜化新材料
实现营业收入0万元，净利润0万元。截止2019年3月31日，宜化新材料的资产总
额为14851.17万元，负债13851.17万元，所有者权益1000万元；2019年第一季
度实现营业收入0万元，净利润0万元。（宜化新材料处于筹建期）

经查，宜化新材料不是失信责任主体。


三、其他增资方介绍

公司名称：湖北宜化集团有限责任公司

成立时间：1995年04月16日

统一社会信用代码：914205001791227953

注册资本：100,000万人民币

住所：宜昌市沿江大道52号

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王大真

经营范围：化工产品制造、销售不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；
化工设备制造、安装；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含
国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧物资回收；化工技术咨询；化肥制
造、销售；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++


主要股东：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会51%、宜昌财富投资管
理有限公司49%。


最近一年一期主要财务数据：

截止2018年12月31日，宜化集团的资产总额为538,112.62万元，负债
536,553.55万元，所有者权益1,559.07万元；2018年宜化集团实现营业收入
1,390.62万元，净利润-42,430.39万元。截止2019年6月30日，宜化集团的资产
总额为573,360.08万元，负债562,048.75万元，所有者权益11,311.33万元；2019
年半年度宜化集团实现营业收入9081.38万元，净利润3216.26万元。


关联关系：宜化集团为公司控股股东。


经查，宜化集团不属于失信责任主体。


四、增资的定价依据

本次增资以宜化新材料截止2019年3月31日账面净资产为定价依据，本次增
资遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不损害本公司利益。


五、增资协议的主要内容

协议约定由公司以自有资金对宜化新材料增资7000万元，宜化集团以自有
资金对宜化新材料增资4000万元，本次增资完成后，宜化新材料注册资本变更
为12,000万元，其中：本公司出资8,000万元，占宜化新材料注册资本的66.67%；
宜化集团出资4,000万元，占宜化新材料注册资本的33.33%。


本次增资不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产生同业竞争
的情形。


六、增资目的、存在的风险和对上市公司的影响

本次增资有助于优化宜化新材料资本结构，提升宜化新材料的资金实力，促
进宜化新材料相关项目进程加快，进而有利于提升公司产业链的竞争力，更能有
效促进公司盈利水平的提升。


公司使用自有资金对宜化新材料进行增资，不会对公司的财务状况产生重大
不利影响。


该公司尚处于筹建期，可能存在项目投资、资源配置、人力资源及其他方面
的不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。


七、年初至披露日公司与宜化集团累计已发生的各类关联交易的总金额


除本次第九届十次董事会所审议关联交易外，年初至披露日公司与宜化集团
及其子公司发生关联交易2.61亿。


八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有
关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交
易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符
合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司
董事会审议，关联董事按相关法律、法规的规定回避表决。


独立董事独立意见：本次增资符合公司发展战略，有利于进一步推进公司业
务的发展，有利于进一步提高公司的竞争力。董事会在审议此项关联交易时，关
联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的
有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述关联交易。


九、备查文件

1、公司九届十次董事会会议决议

2、独立董事关于公司九届十次董事会会议审议事项的独立意见

特此公告



湖北宜化化工股份有限公司董事会

2019年8月2日




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