主题：华媒控股:第九届董事会第七次会议决议

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-030



浙江华媒控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2019 年8 月
15日以电话、电子邮件方式发出，于 2019年8月29日以通讯表决方式召开。

公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体
董事认真审议，一致通过以下议案：

一、 2019年半度报告全文及其摘要

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。


详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2019年半年度报告》及报告
摘要。


本议案无需提交公司股东大会审议。


表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。


二、 关于追加2019年度日常关联交易预计的议案

同意追加2019年度日常关联交易金额5,700万元，则2019年度日常关联交
易预计总金额为33,182万元，详见同日披露的《关于追加2019年度日常关联交
易预计的公告》。


关联董事董悦和张剑秋在审议本议案时回避表决。



关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。


公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。


本议案无需提交公司股东大会审议。


表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。


三、 关于会计政策变更的议案

董事会同意公司依据财政部2019年新颁布和修订的企业会计准则对会计政
策进行相应变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。


公司审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。


公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。


本议案不需提交公司股东大会审议。


表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。




特此公告。




浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2019年8月30日

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