主题：信维通信:第四届董事会第二次会议决议

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-048

深圳市信维通信股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。










一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于2019年9月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通
知及会议资料于2019年9月20日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。本
次会议参会董事9人。


会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。




二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期股权激励计划（草案）》及
其摘要的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激
励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年9月26日为授予日，向12名
激励对象授予3000万份股票期权。


公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。


具体内容详见公司于2019年9月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。


关联董事吴会林、杜敏、虞成城、李敢回避表决。


本议案以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果获得通过。





特此公告。


深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一九年九月二十七日

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