主题：永安林业:第八届董事会第二十八次会议决议

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-058

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十八次会议通知于2019年9月30日以书面和传真方式发出，2019年10月
17日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于同意为公司
向中信银行股份有限公司三明分行申请综合授信提供担保的议案》。


公司于 2019 年6月27日召开2018年度股东大会，表决通过了《关于授权
公司（包括子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向中信银
行股份有限公司三明分行申请金额最高不超过人民币5000万元的综合授信。经
公司董事会研究决定：同意以下列资产为公司向中信银行股份有限公司三明分行
申请金额最高不超过人民币5000万元的综合授信提供抵押担保：

公司所有的位于福建省永安市罗坊乡的森林资源林木资产面积8928亩[经
福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司评估（闽联合中和评报字（2019）
第1261号），评估价值11217542元]。


三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告。




福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2019年10月18日

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