主题：福建高速:第八届董事会第八次会议决议

债券代码：122431 债券简称：15闽高速



福建发展高速公路股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17
日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第八次会议的
通知。本次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，
实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《2018年第三季度报告》。表决结果：11票赞成，0票反对，
0票弃权。


公司2018年第三季度报告全文及正文请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


二、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》。表决结果：11票赞
成，0票反对，0票弃权。


三、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。表决结果：11票赞
成，0票反对，0票弃权。


为保持公司审计工作的连续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，其中财务报表审
计报酬为85万元，内部控制审计报酬为35万元。公司董事会同意将此事项提交
股东大会审议。关于聘请2019年度审计机构的详情请见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（临
2019-016）。


四、审议通过《关于2019年度固定资产报废的议案》。表决结果：11票赞


成，0票反对，0票弃权。


根据《公司章程》的相关规定，《关于聘请2019年度审计机构的议案》需提
交公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。


特此公告。






福建发展高速公路股份有限公司董事会

2019年10月31日

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